本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.召开时间：2006年12月16日上午9：30分

    2.召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员；

    (2)截止2006年12月8日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    二、会议审议事项

    审议“将公司持有的兴业银行1500万股股份以10500万元的价格全部出售给长沙九芝堂(集团)有限公司，并授权公司董事长签署相关法律文件”的议案。

    上述议案具体内容，详见2006年12月1日刊登于《证券时报》、和《香港商报》上的公司“第四届董事会第十八次会议决议公告”及“深圳中冠纺织印染股份有限公司出售股份公告”。

    三、登记方法

    1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以12月12日前(包括12月12日)公司收到为准。

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)于2006年12月12日前到本公司董秘办办理出席会议登记。

    2.登记时间：2006年12月11-12日

    上午8:30—11: 30,下午1:30—5：00

    2006年12月16日上午8:30-9:30

    3.登记地点：深圳市深南中路华联大厦1308室本公司董秘办

    三、其它事项

    1、与会者食宿费自理；

    2、会务联系电话：0755－83667895 传真：0755－83668427

    3、联系人：陈先生、蒋小姐

    四、附授权委托书：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表 本人(本单位)出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2006年12月16日召开的2006年第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2006年 月 日