深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2001年5 月 31日上午9:30 在深圳市布心路三零零八号本公司总部三楼会议室召开了第十次股 东大会。出席大会的股东及授权代表6人,代表股份96,587,402股, 占公司总股份 的20.15%,其中:A股股东所持股份为95,267,002股,占公司总股份的19.87%;B 股股东所持股份1,320,400股,占公司总股份0.28%。 本次大会的召开符合《公司 法》及本公司章程的有关规定。大会以投票表决的方式审议并通过以下事项:
    1、审议并通过了公司《二零零零年度董事会工作报告》;
    赞成票96,519,206股,占出席股东代表股份的99.93%,其中A股95,267,002股, B股1,252,200股。否决票68,200股,占出席股东代表股份的0.07%。
    2、审议并通过了公司《二零零零年度监事会工作报告》;
    赞成票96,587,402股,占出席股东代表股份的100%,其中A股95,267,002股, B股1,320,400股。
    3、审议并通过了公司《二零零零年度财务决算报告》;
    赞成票96,587,402股,占出席股东代表股份的100%,其中A股95,267,002股, B股1,320,400股。
    4、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事的议案》;
    李承友董事:赞成票96,587,402股,占出席股东代表股份的100%,其中A股95, 267,002股,B股1,320,400股。
    施展熊董事:赞成票96,036,202股,占出席股东代表股份的99.43%,其中A股 95,267,002股,B股769,200股。否决票551,200股,占出席股东代表股份的0.57%。
    谢如贤董事:赞成票96,587,402股,占出席股东代表股份的100%,其中A股95, 267,002股,B股1,320,400股。
    刘林峰董事:赞成票96,587,402股,占出席股东代表股份的100%,其中A股95, 267,002股,B股1,320,400股。
    胡尔义董事:赞成票96,587,402股,占出席股东代表股份的100%,其中A股95, 267,002股,B股1,320,400股。
    李镇平董事:赞成票95,887,402股,占出席股东代表股份的99.28%,其中A股 95,267,002股,B股620,400股。弃权票700,000股,占出席股东代表股份的0.72%。
    杨立勋董事:赞成票95,887,402股,占出席股东代表股份的99.28%,其中A股 95,267,002股,B股620,400股。弃权票700,000股,占出席股东代表股份的0.72%。
    苌景洲董事:赞成票95,887,402股,占出席股东代表股份的99.28%,其中A股 95,267,002股,B股620,400股。弃权票700,000股,占出席股东代表股份的0.72%。
    5、审议并通过了《关于聘请2001年度财务审计机构的议案》;
    赞成票96,587,402股,占出席股东代表股份的100%,其中A股95,267,002股, B股1,320,400股。
    6、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》;
    赞成票96,587,402股,占出席股东代表股份的100%,其中A股95,267,002股, B股1,320,400股。
    经深圳大地律师事务所王保林律师到会见证,本次大会的召开、表决程序等, 均符合《公司法》、本公司章程及《上市公司股东大会规范意见》的有关监管规定, 本次大会的召开合法、有效。
    特此公告!
    
深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事会    二零零一年六月一日