本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会于2007年6月1日上午9：30在深圳市五洲宾馆黄海厅召开第二十一次会议,参加会议应到董事11人,实到董事9人,董事施展熊先生、邓波先生因工作原因未能出席会议而请假,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由尚世骏先生主持。与会董事经过认真审议并以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以下议案：

    一、《关于选举尚世骏先生为公司第六届董事会董事长的议案》：根据公司第一大股东----深圳市国晟能源投资发展有限公司的提名,选举尚世骏先生为公司第六届董事会董事长(尚世骏先生情况简介见本公司今年4月28日公告)。

    公司独立董事杨立勋先生、王福清先生、马洪先生、庄粤珉先生同意选举尚世骏先生为公司第六届董事会董事长,认为董事长的选举程序、任职条件符合《公司章程》的相关规定。

    二、《关于聘任江厚进先生为公司副总裁的议案》：根据公司第一大股东----深圳市国晟能源投资发展有限公司的推荐,公司总裁叶晴先生提名聘任江厚进先生为公司副总裁(江厚进先生情况简介见本公司今年4月28日公告)。

    公司独立董事杨立勋先生、王福清先生、马洪先生、庄粤珉先生同意聘任江厚进先生为公司副总裁,认为副总裁的选举程序、任职条件符合《公司章程》的相关规定。

    三、《关于公司经营班子2006年度奖励分配的议案》。

    特此公告

    深圳中华自行车(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月1日