本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
    二、会议的召开情况
    1、召开时间:2007年5月18日上午9:30
    2、召开地点:深圳市五洲宾馆渤海厅
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司董事长章晓峰先生
    6、本次会议通知于2007年4月28日发出,会议的议题及相关内容刊登于同日的《证券时报》和香港《文汇报》。
    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况:
    参加本次股东大会的股东(或授权代表)共4人,代表股份109,346,929股,占公司总股份的22.81%。
    2、A股股东出席情况:
    A股股东(或授权代表)2人,代表股份65,208,412股,占公司总股股份的13.60%。
    3、外资股东出席情况:
    股东(或授权代表)2人,代表股份44,138,517股,占公司B股股东表决权总数的9.21%。
    四、提案审议和表决情况
    会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。各议案的具体表决如下:
    1、《2006年度董事会工作报告》;
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 109,346,929 109,346,929 100% 0 0 与会A股股东 65,208,412 65,208,412 100% 0 0 与会B股股东 44,138,517 44,138,517 100% 0 0
    2、《2006年度监事会工作报告》;
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 109,346,929 109,346,929 100% 0 0 与会A股股东 65,208,412 65,208,412 100% 0 0 与会B股股东 44,138,517 44,138,517 100% 0 0
    3、《2006年度总经理工作报告》;
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 109,346,929 109,346,929 100% 0 0 与会A股股东 65,208,412 65,208,412 100% 0 0 与会B股股东 44,138,517 44,138,517 100% 0 0
    4、《2006年度财务决算报告》;
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 109,346,929 109,346,929 100% 0 0 与会A股股东 65,208,412 65,208,412 100% 0 0 与会B股股东 44,138,517 44,138,517 100% 0 0
    5、《2006年度利润分配预案》;
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 109,346,929 109,346,929 100% 0 0 与会A股股东 65,208,412 65,208,412 100% 0 0 与会B股股东 44,138,517 44,138,517 100% 0 0
    6、《关于计提2007年董事会专项基金的议案》;
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 109,346,929 109,346,929 100% 0 0 与会A股股东 65,208,412 65,208,412 100% 0 0 与会B股股东 44,138,517 44,138,517 100% 0 0
    7、《对公司经营班子进行2006年度奖励的议案》;
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 109,346,929 109,346,929 100% 0 0 与会A股股东 65,208,412 65,208,412 100% 0 0 与会B股股东 44,138,517 44,138,517 100% 0 0
    8、《关于变更第六届董事会部分董事的议案》;
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 109,346,929 109,346,929 100% 0 0 与会A股股东 65,208,412 65,208,412 100% 0 0 与会B股股东 44,138,517 44,138,517 100% 0 0
    9、《关于变更第五届监事会部分监事的议案》。
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 109,346,929 109,346,929 100% 0 0 与会A股股东 65,208,412 65,208,412 100% 0 0 与会B股股东 44,138,517 44,138,517 100% 0 0
    五、律师见证情况:
    1、律师事务所名称:广东君言律师事务所
    2、出席律师:黄亮、张清伟
    3、结论性意见:本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
    特此公告
    深圳中华自行车(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2007年5月18日