经董事会研究决定,本集团2000年度股东大会定于2001年5月31日(星期四)上午 九时三十分召开。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务决算报告；

    4、审议关于选举第五届董事会董事的预案(董事会候选人简历附后)；

    5、审议关于续聘2001年度财务审计机构的预案；

    6、审议修改公司章程的议案；(有关内容详见4月11日公告。)

    7、其他事项。

    二、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止至2001年5月25日下午交易结束后, 所有在深圳证券登记结算有限公司 登记在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会。( 授权委托书格式附 后)

    三、会议地点：深圳市布心路三零零八号本集团总部三楼会议室

    四、会议登记办法：

    1、符合会议要求的股东须持本人身份证、股东帐户及法人股股东持单位证明、 法人委托书和出席人身份证明到公司股东大会秘书处登记。

    2、本公司外地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

    3、登记时间：2001年5月23日—29日(上午8时—12时,下午1时—5时,节假日除 外)

    4、其他事项；

    (1)本次会议会期半天,与会股东所有费用自理。

    (2)联系方法：

    联系地址：深圳市布心路三零零八号深圳中华自行车(集团)股份有限公司

    邮政编码：518019

    联系电话：0755－5516998

    联系传真：0755－5516620

    联系人：彭艳

    特此公告!

    

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

    董事会　　

    2001年4月28日

    附：候选董事简历：

    李承友 男 54岁 现任集团公司董事长、深圳市莱英达集团公司董事长兼党 委书记、高级工程师。毕业于北京石油学院炼制专业,历任胜利炼油厂技术员、 车 间主任；齐鲁石化公司乙烯指挥部副处长、乙烯厂副厂长、厂长；齐鲁石化公司副 总经理、总经理；深圳南油集团公司党委书记、常务副总经理、总经理、党委副书 记。

    施展熊 男 57岁 集团常务副董事长、总经理、香港大环自行车有限公司董 事长、全国政协委员、全国外商投资企业协会理事、深圳市政协常委、深圳市外商 投资企业协会副会长,有丰富的企业经营管理及国际化业务经验,从事自行车行业二 十多年。

    谢如贤 男 37岁 博士后,高级经济师。历任深圳太阳管道有限公司总经理, 深圳市莱英达集团公司发展部副部长、董事长助理, 深圳市莱英达集团股份有限公 司董事、常务副总经理,现任深圳市莱英达集团公司总经理、党委副书记,有10余年 经济、企业及行政管理工作经验。

    刘林峰 男 44岁 中共党员,大学本科,高级工程师。历任湖南叉车总厂副厂 长、厂长,湖南德士达公司总经理,沈阳莱英阀门有限公司总经理, 现任深圳中华自 行车(集团)股份有限公司常务副总经理。对企业经营管理甚具经验。

    胡尔义 女 37岁 硕士研究生、高级会计师。历任湖南水电工程公司财务科 会计、湖南财经学院会计系教师、长沙水利电力学院财经系讲师, 深圳市莱英达集 团股份有限公司财务部副部长、副总会计师,现任深圳中华自行车(集团) 股份有限 公司总会计师。有近17年的财务工作经验。

    李镇平 男 52岁 中共党员,大学本科,副研究员,注册审计师,注册会计师。 历任辽宁大学物理系讲师、人事处副处长、经济师、审计处处长、审计师、副研究 员,综合开发研究院(中国·深圳)培训部部长、副研究员,现任深圳虚拟大学园管理 服务中心副主任、副研究员。

    杨立勋 男 38岁 中共党员,法学硕士,律师。深圳市政协委员, 深圳市人民 检察院预防职务犯罪咨询委员会委员, 深圳市社会科学中级职称评定委员会成员。 历任湘潭大学教学科研工作,深圳市社会科学院科研工作、副所长,市政协委员、政 协理论组成员、人口组副组长。

    苌景洲 男 38岁 经济学博士,副研究员。曾先后在《财政研究》、 《财贸 经济》、《经济科学》、《管理世界》等杂志发表数篇学术论文, 专著有《教育投 资经济分析》。曾任河南财经学院教学工作；1994年至1997年间在国家开发银行政 策法规局、办公厅从事和参与有关规章制度、业务管理的研究与制定工作；1997年 转到国家开发银行交通环保评审局从事贷款项目评审工作。