本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

    2、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌。

    3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议的召开情况

    1、现场会议召开时间：2007年2月1日下午2：00

    2、召开地点：深圳市布心路3008号

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事叶晴先生

    6、本次会议通知于2007年1月11日发出,会议的议题及相关内容刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共341名,代表股份147,250,080股,占公司有表决权总股份的30.71%。其中流通股股东及股东代理人共337名,代表股份21,076,888股,占公司流通股有表决权股份的7.20%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次相关股东会议现场会议的股东及股东代理人共4名,代表股份136,679,748股,占公司有表决权总股份的28.51%。其中,非流通股股东及股东代理人共4名,代表股份126,173,192股,占公司有表决权总股份的26.32%；流通股股东及股东代理人共1名,代表股份10,506,556股,占公司有表决权总股份的2.19%,占公司流通股有表决权股份的13.69%。其中委托公司董事会投票的流通股股东3名,代表股份10,506,556股,占公司流通股有表决权股份的13.69%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的流通股股东共337名,代表股份10,570,332股,占公司流通股有表决权股份的3.61%,占公司A股有表决权总股份的13.77%。

    四、议案的审议和表决情况

    本次相关股东会议审议了会议的议案《深圳中华自行车(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。方案全文详见公司2007年1月11日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《深圳中华自行车(集团)股份有限公司股权分置改革说明书》。

    五、会议表决结果

    本次相关股东会议以投票方式通过了公司的股权分置改革方案。

    1、全体股东表决情况

    同意票145,468,160股,占参加本次会议有表决权股份总数的98.79%；反对票1,778,120股,占参加本次会议有表决权股份总数的1.21%；弃权票3,800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.003%。

    3、流通股股东表决情况

    同意票19,294,968股,占参加本次会议有表决权股份总数的91.55%；反对票1,778,120股,占参加本次会议有表决权股份总数的8.43%；弃权票3,800股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%。

    4、表决结果

    本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为147,250,080股,占公司总股份的30.71%。其中,参加表决的流通股股东有效表决权股份为21,076,888股,具体表决情况如下：

                                  全体股东              流通A股股东
    类别代表股份数                    147,250,080              21,076,888
    赞成股数(股)                    145,468,160              19,294,968
    赞成比例(%)                           98.79                   91.55
    反对股数(股)                      1,778,120               1,778,120
    反对比例(%)                            1.21                    8.43
    弃权股数(股)                          3,800                   3,800
    弃权比例(%)                           0.003                    0.02

    5、参与投票的前十大流通股股东的持股和表决情况

             股东名称              持股数量        投票方式     表决结果
    深圳市新城市规划建筑设计有       9,857,556   委托董事会投     赞成
    限公司                                            票
    郑凯铨                             560,000   委托董事会投     赞成
                                                      票
    黄俊雄                             534,049     网络投票       赞成
    唐亮                               500,000     网络投票       反对
    王首春                             479,300     网络投票       赞成
    张汝红                             450,000     网络投票       反对
    李拥军                             435,826     网络投票       赞成
    肖文书                             300,000     网络投票       赞成
    伍伴兰                             190,300     网络投票       赞成
    郑清朴                             177,100     网络投票       赞成

    六、律师见证情况：

    1、律师事务所名称：广东君言律师事务所

    2、出席律师：朱宇锋、杨翠

    3、结论性意见：本次相关股东会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    特此公告。

    深圳中华自行车(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2007年2月2日