本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、本公司于2007年1月11日在《证券时报》和香港《文汇报》发出了《召开2007年第二次临时股东大会的通知》。由于工作人员的疏忽,现将本次临时股东大会的召开时间更正为：2007年2月1日(星期四)上午10：00。

    二、本公司于2007年1月11日在《证券时报》、《中国证券报》刊登了本公司《股权分置改革说明书摘要》,并发出了《关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知》和刊登了《董事会公开征集投票权报告书》。由于工作人员的疏忽,现对本次相关股东大会的召开时间等事项进行更正如下：

    1、现场会议召开时间：2007年2月1日(星期四)下午2：00

    2、网络投票时间：2007年1月30日-2月1日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月30日—2月1日每日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月30日9:30—2月1日15:00中的任意时间。

    3、登记时间：2007年1月29日至2007年1月31日每日上午9：00－11：00及下午2：00－5：00；2月1日的9：00-15：00

    4、征集时间：自2007年1月29日至2007年2月1日的每日上午9：30-下午15：00 时。

    三、本次临时股东大会和相关股东大会的股权登记日、会议审议事项、流通A股股东具有的权利和主张权利的条件和方式、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、董事会征集投票权程序的征集对象、方式、程序等其它事项不变。

    特此公告。

    深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事会

    2007年1月12日