本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会于2007年元月8日上午在深圳市布心路3008号本公司会议室召开第十九次会议,参加会议应到董事十一人,实到董事十一人,会议由董事长章晓峰先生主持。与会董事经过认真讨论,以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了如下议案：

    一、《关于资本公积金定向转增股本的议案》：经本公司非流通股股东提议,本公司拟以资本公积金定向转增股本。截止2006年7月31日,本公司经审计的资本公积金为362,027,636.64元,本次拟用于转增股本的资本公积金为71,914,950.45元,如按公司总股本479,433,003股计算,相当于每10股可获转增1.5股。本公司决定向全体B股股东每10股转增1.5股,共计转增股份32,395,172股；决定按A股(包括流通A股和非流通股)总股份数263,465,192股,每10股转增1.5股计算,可转增股份39,561,978股,该等股份全部定向转增给流通A股股东。

    如果股权分置改革方案未获A股市场相关股东会议通过,则本次资本公积金定向转增股本议案将不会付诸实施。

    以上议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

    二、定于2007年1月31日召开2007年第二次临时股东大会。

    特此公告

    深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事会

    2007年1月11日