本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会于2006年5月30日下午在深圳市布心路3008号本公司会议室召开第十四次会议，会议通知于2006年5月20日以传真及邮件方式送达全体董事。参加会议应到董事十一人，实到董事十一人，会议由董事长章晓峰先生主持。与会董事经认真审议，一致以赞成票11票、反对票0票、弃权票0票通过了《关于召开第十五次(2006年年度)股东大会议案》：

    公司第十五次(2005年年度)股东大会定于2006年6月30日(星期五)上午9：30召开。

    现将有关召开股东大会的事项通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开时间：2006年6月30日(星期五)上午9：30

    2、召开地点：深圳市布心路3008号本公司三楼会议室

    3、召集人：本公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：(1)、截止2006年6月23日下午(星期五)下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会(授权委托书格式附后)。(2)、本公司董事、监事及高级管理人员。

    二、会议审议事项：

    1、审议《2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《2005年总经理工作报告》

    4、审议《2005年度财务决算报告》

    5、审议《2005年度利润分配预案》

    6、审议《关于应收帐款坏帐核销处理的议案》

    7、审议《关于计提2006年董事会专项基金的议案》

    8、审议《对公司经营班子进行2005年度奖励的议案》

    以上议案内容见本公司于2006年4月29日董事会公告内容。

    三、会议登记办法：

    1、符合会议要求的股东必须持本人身份证、股东帐户及法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证到公司股东大会秘书处登记。

    2、本公司外地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

    3、登记时间：2006年6月28-29日，上午8：00-12：00，下午1：00-5：00。

    4、登记地点：深圳市龙华油松工业区中华路一号深圳中华自行车(集团)股份有限公司三楼综合办公室董事会秘书处

    四、其他事项

    1、联系电话：0755-28181569，28181666；传真：28181009；邮政编码：518131；联系人：崔红霞、李育新

    2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权授权 先生/女士代表本人(单位)出席深圳中华自行车(集团)股份有限公司第十五次股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托人签名： 受托日期：

    委托人(单位)签字(盖章)：

    特此公告