本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会于二零零六年四月二十七日上午9：30在深圳市布心路3008号召开第十三次会议，会议通知已于十九日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次参加会议应到董事十一人，实到董事七人，董事潘世明、万年青、施展熊、独立董事王福清因工作原因无法出席会议，分别委托刘林峰、李海先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长章晓峰先生主持。与会董事经过认真审议，以表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了如下九项议案：

    一、《2005年年度报告》。

    二、《2005年度总经理工作报告》。

    三、《2005年度财务决算报告》。

    四、《2005年度利润分配预案》：本公司2005年度实现盈利373.87万元。本年度不作利润分配，不转增资本公积，用于弥补以前年度亏损。

    五、《关于应收帐款坏帐核销处理的议案》：鉴于香港大环自行车有限公司(简称"香港大环")为公司股东之一，以前年度与我公司发生大量的货款和其他资金往来，应付我公司往来款期末余额折合人民币为60459.50万元。香港大环已于1998年被债权人在香港法院申请破产，目前在清算程序中，其所持有我公司股权也已被冻结，已无清偿能力。

    现根据经营层的提议并按照有关资产减值的规定，计划核销全部应收香港大环自行车有限公司往来款，折合人民币金额为60459.50万元，此项需核销的应收款项已计提坏帐准备60459.50万元，该项核销不影响本年度的利润数。

    本次坏帐损失核销实行帐销案存，公司将继续跟进香港大环在香港法院的破产清算工作，争取给公司减少损失。对已确认并核销的坏帐损失，如果以后又收回，按实际收回金额进行会计处理。

    六、《关于计提2006年度董事会专项基金的议案》：根据《深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事会专项基金管理暂行办法》，计提2006年度公司董事会专项基金总额为821,112.41元。

    七、《对公司经营班子进行2005年度奖励的议案》：鉴于公司经营班子在2005年度的不懈努力，完成了董事会制定的经营目标，因此对公司经营班子成员进行奖金总额为人民币贰拾万元的奖励。具体奖励方案由董事会对经营班子每位成员考核后制定并实施。

    以上议案需提交公司年度股东大会审议表决。

    八、《关于申请撤销股票交易实行退市风险警示的议案》：由于公司2003年和2004年连续两个年度的审计结果净利润为负值，深圳证券交易所于2005年5月9日起对公司股票实施退市风险警示的特别处理。2005年经公司境内外会计师事务所审计报告显示，公司净利润为正值，实现了盈利。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意公司董事会向深圳证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示特别处理的申请。

    九、《2006年度第一季度报告》。

    十、公司第十五次(2005年年度)股东大会召开时间另行通知。

    特此公告