本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一召开会议基本情况：

    1、会议召开时间：2005年12月30日(星期五)上午10：00

    2、召开地点：深圳市布心路3008号本公司三楼会议室

    3、召集人：本公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)、截止2005年12月23日下午(星期五)下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会(授权委托书格式附后)。

    (2)、本公司董事、监事及高级管理人员。

    二、会议审议事项：

    1、审议《关于聘任公司2005年度境内、外会计师事务所的议案》；

    2、审议《关于计提2005年度董事会专项基金的议案》。

    以上议案内容见本公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》。

    三、会议登记办法：

    1、符合会议要求的股东必须持本人身份证、股东帐户及法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证到公司股东大会秘书处登记。

    2、本公司外地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

    3、登记时间：2005年12月28-19日，上午8：00-12：00，下午1：00-5：00。

    4、登记地点：深圳市龙华油松工业区中华路一号深圳中华自行车(集团)股份有限公司三楼综合办公室董事会秘书处

    四、其他事项

    1、联系电话：0755-28181569，28181666；传真：28181009；邮政编码：518131；联系人：崔红霞、李育新

    2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理

    五、授权委托书

    授权委托书兹全权授权 先生/女士代表本人(单位)出席深圳中华自行车(集团)股份有限公司2005年度临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托人签名： 受托日期：

    委托人(单位)签字(盖章)：

    特此公告