本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司第四届监事会于2005年4月20日下午在深圳格兰云天酒店会议室召开第七次会议。会议通知已于11日以传真及送达的方式交公司全体监事。公司全体监事出席了会议,由监事会召集人何雄森先生主持会议。与会监事经过认真审议,以表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票通过了如下议案:
    一、《2004年年度报告》;
    二、《2004年度总经理工作报告》;
    三、《2004年度财务决算报告》;
    四、《2004年度利润分配预案》:本公司2004年度亏损1,723.03万元。本年度不作利润分配,不转增资本公积;
    五、《对公司经营班子进行2004年度奖励的议案》;
    六、公司第十四次(2004年年度)股东大会召开时间另行通知。
    特此公告
    
深圳中华自行车(集团)股份有限公司监事会    2005年4月29日