本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司董事会于二零零五年元月二十四日上午九点在深圳圣廷苑酒店三楼沁冬厅召开临时会议。会议通知已于20日以传真及送达的方式交公司全体董事，并就会议将审议的有关关联事项与公司4名独立董事进行了充分沟通。本次参加会议应到董事十一人，实到董事九人，施展熊董事因工作原因无法出席会议，已委托章晓峰董事代为行使表决权。独立董事马洪先生因出差请假未能出席会议。公司全体监事列席了会议。与会董事经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

    一、《关于刘林峰先生辞去公司总经理职务的议案》，同意刘林峰先生因个人工作原因辞去公司总经理职务、同时辞去刘林峰先生在公司内所兼任的深圳市安居乐物业管理有限公司董事长、生产事业部总经理及各经销分公司负责人等其它一切职务的请求。

    审议结果：表决票9票，其中同意7票，反对0票，弃权1票；

    关联董事刘林峰先生在本议案表决时回避表决。潘世明董事表示由于时间仓促，来不及了解议案有关真实情况，对议案可能产生的影响无法进行判断，故对上述议案投弃权票。

    二、《关于聘任叶晴先生担任公司总经理职务的议案》，根据公司董事长章晓峰先生的提名，聘任叶晴先生为公司总经理（叶晴先生简历附后）。

    审议结果：表决票9票，其中同意7票，反对0票，弃权1票；

    关联董事叶晴先生在本议案表决时回避表决。潘世明董事表示由于时间仓促，来不及了解议案有关真实情况，对议案可能产生的影响无法进行判断，故对上述议案投弃权票。

    公司独立董事杨立勋先生、王福清先生、庄粤珉先生同意聘任叶晴先生担任深圳中华自行车（集团）股份有限公司总经理，认为叶晴先生符合任职资格。

    特此公告

    附：叶晴先生简历

    叶晴先生， 1962年出生，大学本科，经济师。曾先后任职于北方交通大学和中国光大国际信托投资公司；2000年4月进入中国华融资产管理公司工作；2001年4月至今担任中国华融资产管理公司高级副经理职务；自2002年3月起任职本公司董事、常务副总经理、总经理。