一、会议的召开和出席情况：

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称本公司）于2004年12月24日上午9：30在深圳市布心路三零零八号本公司总部三楼会议室召开了本公司2004年临时股东大会。会议由公司董事长章晓峰先生主持。出席大会的股东及授权代表 2人，代表股份 144,072,836股，占公司总股本的30.05％，全部为非流通股股份。其中： A股股东所持股份为77,067,002股，占公司总股本的16.07%；B股股东所持股份67,005,834股，占公司总股本的13.98％。本次临时股东大会没有流通股股东参加。

    二、议案的审议情况：

    大会以记名投票表决的方式审议并通过了《关于聘请公司2004年度境内、外会计师事务所的议案》: 本公司继续聘任深圳大华天诚会计师事务所、香港胡国志会计师事务所为本集团2004年度审计工作境内、外会计师。

    赞成票144,072,836股，占出席股东代表股份的100 ％；其中：A股77,067,002股，占表决权的100％；B股67,005,834,占表决权的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会经广东君言律师事务所孔雨泉律师到会见证，认为本次股东大会召集和召 开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2004年临时股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告