本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司已于2004年5月29日在《证券时报》和香港《大公报》刊登了召开第十三次（2003年年度）股东大会的通知。现因本公司第一大股东中国华融资产管理公司、第二大股东卓润科技有限公司近日分别向董事会提出《关于选举第六届董事会董事成员的临时提案》,因此本公司董事会决定将其列入本次股东大会会议议程，对提名董事候选人进行逐项审议表决。现将有关提案内容公告如下：

    提案一：根据中国华融资产管理公司的临时提案，提名章晓峰先生、叶晴先生、易晓明先生、万年青先生、潘世明先生、刘林峰先生、施展熊先生为本公司第六届董事会董事候选人；提名杨立勋先生、王福清先生、马洪先生、庄粤珉先生为本公司第六届董事会独立董事候选人。

    提案二：根据卓润科技有限公司的临时提案，提名章晓峰先生、叶晴先生、易晓明先生、万年青先生、潘世明先生、刘林峰先生、胡尔义女士、施展熊先生为本公司第六届董事会董事候选人；提名杨立勋先生、王福清先生、马洪先生、庄粤珉先生为本公司第六届董事会独立董事候选人。

    独立董事杨立勋先生、王福清先生、马洪先生同意中国华融资产管理公司、卓润科技有限公司提出的《关于选举第六届董事会董事成员的临时提案》，认为所提名的第六届董事会董事候选人均符合任职资格，并同意将该临时提案提交于2004年6月30日召开的第十三次（2003年年度）股东大会审议表决。

    特此公告。

    

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    董事会

    2004年6月18日

    附一：董事候选人情况简介：

    章晓峰先生，1971年出生，经济学硕士，经济师。1994年起在中国工商银行深圳市分行任职；2000年3月进入中国华融资产管理公司深圳办事处工作；现任中国华融资产管理公司深圳办事处投资银行部高级经理。

    叶晴先生， 1962年出生，大学本科，经济师。曾先后任职于北方交通大学和中国光大国际信托投资公司；2000年4月进入中国华融资产管理公司工作；2001年4月至今担任中国华融资产管理公司高级副经理职务。2002年3月任职本公司董事、常务副总裁。

    易晓明先生，1961年出生，大学本科，经济师。曾长期在银行工作；2000年3月任中国华融资产管理公司深圳办事处一组负责人；2000年9月至今担任中国华融资产管理公司深圳办事处经营管理部高级经理。

    万年青先生，1974年出生，大学本科。2001年11月进入中国华融资产管理公司深圳办事处工作；现任中国华融资产管理公司深圳办事处投资银行部副经理。

    潘世明先生，1971年出生，经济学硕士，管理科学与工程专业在读博士研究生，经济师。1992年8月至1994年9月在航天部南京晨光机器厂工作，助理工程师；1994年9月至1997年7月在南京大学学习；1997年8月至2000年7月在深圳发展银行从事信贷管理工作；2000年7月至2002年5月在深圳市莱英达集团有限责任公司工作，先后任财务部副部长、产权及发展部部长、董事会秘书；2002年5月至今在广东盛润集团股份有限公司工作，先后担任董事、常务副总经理兼董事会秘书、总经理。

    刘林峰先生， 1957年出生，工商管理博士，高级工程师。历任湖南叉车总厂副厂长、厂长，湖南德士达公司总经理；沈阳莱英阀门有限公司总经理；深圳中华自行车（集团）股份有限公司常务副总经理，现任本公司董事、总裁。

    胡尔义女士， 1964年出生，经济学硕士，高级会计师。历任湖南水电工程公司财务科会计、湖南财经学院会计系教师、长沙水利电力学院财经系讲师、深圳市莱英达集团财务部副部长、副总会计师等职，现任本公司董事、副总裁、总会计师。

    施展熊先生，1944年出生，全国政协委员、全国外商投资企业协会理事、深圳市外商投资企业协会副会长，有丰富的企业经营管理及国际化业务经验，从事自行车行业二十多年。

    独立董事候选人情况简介：

    杨立勋先生， 1963年出生，1988年获南开大学法学硕士。深圳市政协委员，深圳市人民检察院预防职务犯罪咨询委员会委员。现为深圳市社会科学院研究员。

    王福清先生，1967年出生，硕士，毕业于福建农学院农经系。1996年起从事投资银行业务，曾任招商证券公司投资银行总部总经理助理；恒泰证券有限责任公司投资银行总部副总经理；现在深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司任职。

    马洪先生，1967年出生，毕业于深圳大学专科学院工商企业管理专业，中国注册会计师。1989年在深圳金鹏会计师事务所从事审计工作，1993年深圳皇嘉会计师事务所合伙人，1999年至今，深圳力诚会计师事务所合伙人。

    庄粤珉先生，1971年出生，经济学硕士，中级经济师。1993年年起任华夏证券深圳分公司业务主办、蔚深证券有限责任公司营业部总经理、南方证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理；2003年至今任湘财证券有限责任公司华南业务总部总经理。

    附二：

     深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人 深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会现就提名杨立勋先生、王福清先生、马洪先生、庄粤珉先生为深圳中华自行车（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳中华自行车（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合深圳中华自行车（集团）股份有限公司公司章程的任职条件；

    三、具备中国证监会〈关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见〉所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本上市公司已发行股份1%的股东，也不是本上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会

    二00四年六月十八日

    附三：

     深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 杨立勋、王福清、马洪、庄粤珉，作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳中华自行车（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或简接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括深圳中华自行车（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：杨立勋、王福清、马洪、庄粤珉

    二00四年六月十八日