本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司第五届董事会于二零零四年五月二十八日在深圳市布心路3008号本公司会议室召开第二十二次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事九人，由董事长章晓峰先生主持会议。与会董事经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

    一、《关于董事会专项基金计提比例的议案》：

    根据董事会基金管理委员会建议，董事会基金每年度预提比例为不超过上年度营业收入总额的5‰。公司2003年度主营业务收入总额为99,014,966.38元，因此2004年度公司董事会基金计提总额为495,074.83元。

    本议案需提请第十三次股东大会审议表决。

    二、《关于第十三次（2003年度）股东大会召开时间的议案》：

    经董事会研究决定，公司第十三次（2003年度）股东大会定于2004年6月30日（星期三）上午9：30召开。

    现将有关事项公告如下：

    （一）会议主要议程：

    1、审议《2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《2003年度总经理工作报告》；

    4、审议《2003年度财务决算报告》；

    5、审议《2003年度利润分配预案》；

    6、审议《董事会专项基金管理暂行办法（草案）》；

    7、审议《关于董事会专项基金计提比例的议案》；

    8、审议《对公司经营班子进行2003年度奖励的议案》；

    9、其他事项。

    （二）会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员：

    2、截止至2004年6月23日（星期三）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。

    （三）会议地点：深圳市布心路3008号本公司三楼会议室

    （四）会议登记办法：

    1、符合会议要求的股东必须持本人身份证、股东帐户及法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证到公司股东大会秘书处登记。

    2、本公司外地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

    3、登记时间：2004年6月24日-25日。

    4、其他事项：

    （1）、本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

    （2）、联系方法：

    地址：深圳市布心路三零零八号中华自行车(集团)股份有限公司

    邮政编码：518019

    电话：0755-25519767,25516410 传真：0755-25516620

    联系人：崔红霞小姐、李育新小姐

    特此公告。

    附件:授权委托书

    授权委托书

    兹全权授权 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十三次（2003年度）股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托人签名： 受托日期：

    委托人（单位）签字（盖章）：