本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    本公司第五届董事会于二零零四年四月十九日在深圳市布心路3008号本公司会议室召开第二十次会议,参加会议应到董事十一人,实到董事九人,董事施展熊先生、万年青先生因工作原因请假,分别委托李海先生、易晓明先生代行表决权。会议由董事长章晓峰先生主持。与会董事经过认真讨论,审议并通过了如下议案:
    一、《2003年年度报告及摘要》;
    二、《2003年度总经理工作报告》;
    三、《2003年度财务决算报告》;
    四、《2003年度利润分配预案》:本公司2003年度亏损3,294.78万元。本年度不作利润分配,不转赠资本公积;
    五、《董事会专项基金管理暂行办法》;
    六、《对公司经营班子进行2003年度奖励的议案》;
    以上决议需提交股东大会审议通过。
    七、公司第十三次(2003年年度)股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。
    
深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事会    2004年4月21日