本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司第五届董事会于二零零三年四月二十三日上午九时三十分在深圳市东湖宾馆召开第十二次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事九人，由董事长黄俊民先生主持会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

    一、《2002年度报告》；

    二、《总经理工作报告》；

    三、《2002年度财务决算报告》；

    四、《2002年度利润及利润分配预案》；

    本公司2002年度实现利润657.54万元，本年度不作利润分配，不转增资本公积，用于弥补以前年度亏损。

    本议案需提请公司第十二次股东大会审议表决。

    五、《独立董事制度》；

    六、《关于对资产处置授权的议案》；

    公司董事会对经营班子资产处置授权限额为600万元以下。

    七、公司第十二次股东大会召开时间将另行通知。

    特此公告。