本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经康佳集团股份有限公司第四届十八次董事局会议研究决定，兹定于2004年6月28日（星期一）上午9:30时，在中国深圳华侨城集团公司办公楼5楼召开2003年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议主要议程

    1、审议《2003年度董事局工作报告》；

    2、审议《2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《2003年度会计师审计报告》；

    4、审议《关于2003年度利润分配方案的议案》；

    5、审议《关于2004年度利润分配预案的议案》；

    6、审议《关于董事局换届选举议案》；

    7、审议《关于监事会换届选举议案》；

    8、审议《关于聘请公司财务审计单位及审计费用的议案》；

    9、审议《关于独立董事津贴的议案》；

    10、审议《关于购买责任保险的议案》；

    11、审议《关于修改公司章程的议案》。

    注：以上议案内容详见康佳集团股份有限公司2004-003、004、006、007号公告。

    二、出席会议人员的资格

    1.于2004年6月18日（星期五）下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代表出席，并代为行使表决权；

    2.本公司董事、监事及高级管理人员；

    3.本公司董事局邀请的嘉宾以及同意的其他列席人员。

    三、会议登记办法

    1.法人股东的法人代表出席须持有法人代表证明书，委托代理人出席还须持法人授权委托书和出席人身份证；

    2.个人股东须持有本人身份证、证券帐户及证券商出具的股权证明，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；

    3.出席会议的股东及股东代表，请于会议前半小时（上午9:00时）到会场办理登记手续。

    四、其它事项

    1.本次股东大会会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

    2.会议联系电话：（0755）26900566、26601139或（0755）26608866-6353；

    传真：（0755）26600082

    联系部门：康佳集团股份有限公司董事局秘书处

    联 系 人：许宏俊、许文孝

    特此通知。

    

康佳集团股份有限公司

    董 事 局

    二○○四年五月二十八日

    附件：

    授权委托书

    兹委托________先生/女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：____________ 委托人股东帐号____________

    委托日期：______________ 被委托人签名：___________

    委托人持康佳股数_____________

    注：本委托书复印有效。