本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    因工作需要,原董事局秘书陈旭日先生调任重庆庆佳电子有限公司总经理。为了更好开展工作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经本公司第四届十五次董事局会议研究决定,免去陈旭日先生董事局秘书职务,聘任何建军先生为董事局秘书。独立董事萧灼基先生、叶梧先生、马黎光女士对董事局秘书的任免表示同意。
    特此公告。
    附:何建军先生简历
    何建军,男,1969年出生,汉族,中共党员,大学本科,理学士,经济师。自1991年以来一直在康佳工作,其中,1992年至2000年在董事局秘书处工作,2000年开始,历任董事局秘书处副主任、战略发展部副总监,现任战略发展部总监。
    
康佳集团股份有限公司    董事局
    二○○四年三月三日