本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    康佳集团股份有限公司第四届十三次董事局会议，于2003年8月20日上午在中国深圳华侨城集团办公楼605会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事蔚青先生委托董事任克雷先生出席会议并代为表决，董事梁荣先生因工作原因未能出席会议。会议由董事局主席任克雷先生主持。监事长和1名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了康佳集团股份有限公司2003年半年度报告及其摘要；

    2、审议通过了2003年半年度利润分配议案：2003年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。