公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    康佳集团股份有限公司第四届八次董事局会议于2002年8月23日上午在中国深圳华侨城集团办公楼605会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，1名董事以传真方式表决。会议由董事局主席任克雷先生主持。监事长和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了康佳集团股份有限公司2002年半年度报告及其摘要；

    2、审议通过了2002年半年度利润分配议案：2002年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。