每日必读康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届七次董事局会议于2002 年4月26日上午在中国深圳华侨城集团公司办公楼605会议室召开。?嵋橛Φ蕉? 名，实到董事4名，1名董事委托其他董事代为出席，符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的有关规定。会议由董事局主席任克雷先生主持。1 名监事列席了会 议，2位独立董事候选人旁听了会议。经过充分讨论，会议一致通过如下决议：
一、审议通过了关于增补董事的议案。
截止2002年3月31日，香港华侨城有限公司持有本公司境外流通股（B股）占本 公司总股本的12.67％，为第二大股东。根据本公司章程的有关规定， 经控股股东 华侨城集团公司同意推荐，倪征先生代表香港华侨城出任本公司第四届董事局董事， 弥补因陈伟荣董事辞职产生的空缺，并提交2001年年度股东大会审议。
董事候选人倪征先生简历：倪征，男，34岁，重庆大学应用物理学学士、材料 学硕士，上海交通大学博士。曾任华侨城集团公司业务洽谈部业务经理，投资发展 部总经理，现任香港华侨城有限公司董事总经理。
二、审议通过了关于改聘总裁的议案。
因工作需要，本公司总裁梁荣先生调往华侨城集团公司任职，由常务副总裁侯 松容先生接任总裁职务。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○二年四月二十七日
