经康佳集团股份有限公司第四届六次董事局会议研究决定,兹定于2002年5月13 日(星期二)上午9:30时,在中国深圳华侨城华夏艺术中心召开2001年度股东大会,现 将有关事项通知如下：

    一、会议主要议程

    1、审议《2001年度董事局工作报告》；

    2、审议《2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《2001年度会计师审计报告》；

    4、审议《关于修改2001年度利润分配预案的议案》；

    5、审议《关于2002年度利润分配政策的议案》；

    6、审议《关于变更部分董事的议案》；

    7、审议《关于聘请独立董事的议案》；

    8、审议《关于实施〈股东大会议事规则〉的议案》；

    9、审议《关于实施〈董事局议事规则〉的议案》；

    10、审议《关于实施〈监事会议事规则〉的议案》；

    11、审议《关于实施〈独立董事制度〉的议案》；

    12、审议《关于实施〈公司信息披露管理办法〉的议案》

    13、审议《关于实施〈关联交易决策制度〉的议案》

    14、审议《关于修改公司章程的议案》；

    15、审议《关于聘请公司法律顾问的议案》；

    16、审议《关于聘请公司财务审计单位及审计费用的议案》；

    17、审议《关于终止2001年度配股计划的议案》；

    18、《关于投资参股华侨城锦绣花园三期房地产项目的议案》；

    19、《关于投资参股华侨城“天鹅堡D、E栋”房地产项目的议案》；

    20、《关于华力包装股权转让的议案》；

    21、《关于上海华励股权转让的议案》。

    注：以上有关议案的内容参见第四届六次董事局决议公告。

    22、审议《关于设立董事局基金的议案》

    根据实际运作需要,公司董事局决定设立董事局基金,由公司制定董事局专项基 金计划,报董事局主席批准,纳入当年财务预算方案,计入管理费用。 董事局基金用 途如下：

    (1)董事、独立董事及监事开展工作补贴的费用；

    (2)董事局直接聘任人员(主要指董事局秘书、财务总监)薪酬；

    (3)股东大会、董事局会议和监事会会议费用；

    (4)董事和董事局直属机构(秘书处、财务审计委员会等) 执行公司公务的差旅 费等费用

    (5)以董事局和董事局主席名义组织的各项活动经费；

    (6)奖励有突出贡献的董事；

    (7)独立董事履行职务聘请中介机构的费用；

    (8)董事局专门委员会聘请中介机构的费用

    (9)聘请董事局顾问的费用；

    (10)董事局和董事局主席的特别费用；

    (11)经董事局同意的其他支出。

    董事局基金由董事局制定管理办法以及审批权限, 公司董事局秘书处和财务部 门具体管理。

    二、出席会议人员的资格

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.本公司独立董事候选人及董事局邀请的嘉宾；

    3.于2002年4月26日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东。 因故 不能出席会议的股东,可委托代表出席,并代为行使表决权。

    三、会议登记办法

    1.法人股东的法人代表出席须持有法人代表证明书, 委托代理人出席还须持法 人授权委托书和出席人身份证；

    2.个人股东须持有本人身份证、证券帐户及证券商出具的股权证明, 受委托出 席的股东代表还须持有授权委托书；

    3.出席会议的股东及股东代表,请于会议前半小时(上午9:00时)到会场办理登 记手续。

    四、其它事项

    1.本次股东大会会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。

    2.会议联系电话：(0755)6601139；传真：(0755)6600082

    联系部门：康佳集团股份有限公司董事局秘书处

    联 系 人：许宏俊、许文孝

    特此通告。

    

康佳集团股份有限公司董事局

    二○○二年四月十一日