康佳集团股份有限公司第四届四次董事局会议于2001年11月22日下午在中国深 圳华侨城办公楼六楼会议室举行。会议应到董事7人,实到董事5人（2人因公出差）。 会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事局主席 任克雷先生主持。会议经研究决定,投资参股深圳华侨城国际传媒投资有限公司。

    本公司与华侨城集团公司、华侨城控股股份有限公司、深圳世界之窗有限公司 共同投资设立深圳华侨城国际传媒投资有限公司（下称传媒公司）。 该注册资本 5000万元,主要经营范围：制作、复制和发行综艺、专题、动画故事片,电视剧发行, 其它文化娱乐,影视传媒产业投资等。

    根据深圳证券交易所上市规则有关规定,本次投资行为属关联交易,具体公告如 下：

    1、有关各方于2001年10月21日在深圳华侨城签订投资合同。

    2、有关各方的关联关系为：华侨城集团公司直接持有本公司29.06% 法人股股 权,华侨城集团公司持有华侨城控股股份有限公司68.60%股权,华侨城控股股份有限 公司持有深圳世界之窗有限公司49%股权。

    3、有关各方投资金额及比例为：本公司以自有资金投资1250万元人民币,占传 媒公司注册资本的25%；华侨城控股股份有限公司投资2500万元人民币,占传媒公司 注册资本的50%；华侨城集团公司以现金投资750万元人民币, 占传媒公司注册资本 的15%；深圳世界之窗有限公司以现金投资500万元人民币, 占传媒公司注册资本的 10%。

    4、公司董事局认为：华侨城产业集群与传媒业高度相关,投资设立传媒公司有 利于本公司开发华侨城传媒资源；本公司通过资本运作,将进一步优化产业结构,利 用整合资源,降低宣传费用,促进战略转型。

    5、备查文件：

    （1）关于投资参股传媒公司的董事局决议；

    （2）设立传媒公司的合资合同。

    特此公告。