康佳集团股份有限公司第四届三次董事局会议于2001年8月27 日（星期一）上 午在中国深圳华侨城举行。会议应到董事7人，实到董事6人（1人因公出差）。2名 监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 会议由董事局主席任克雷先生主持。会议决定：

    1.审议通过《康佳集团股份有限公司2001年度中期报告》及其摘要；

    2.修改2001年度利润分配预案，2001年中期不进行利润分配，也不进行公积金 转增股本；

    3.暂缓2001年度的配股工作，并将在下次召开的股东大会上提议股东大会决议 终止本次配股。

    特此公告。