本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    康佳集团股份有限公司第五届董事局第二十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了本公司《公司治理自查报告和整改计划》。

    为加强与广大投资者的沟通和交流,听取投资者对公司治理的意见和建议,以进一步提高公司治理水平,公司将于2007年7月31日(星期二)下午3:00-5:00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理的现状、优化措施等问题与投资者进行交流。交流网址为(http://irm.p5w.net/000016/),欢迎参与。

    交流会相关资料请见公司于2007年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公告的《公司治理自查报告和整改计划》。

    特此公告。

    康佳集团股份有限公司

    董 事 局

    二○○七年七月二十三日