康佳集团股份有限公司第七届股东大会于1998年4月24日(星期五) 上午10: 00 时在中国深圳华侨城康佳公司俱乐部召开。参加会议的股东 及股东代表90人,代表 股份232,955,369股,占康佳公司总股本365,572,641股的63.72%;其中A股132, 624 ,698股,占总股本的36.28%,B股100,330,682股,占总股本的27.44%。 会议审议通过 了《1997年度董事局工作报告》、《1997年度监事会工作报告》、《1997年度会计 审计报告》、《关于997年度分红派息的议案》、《关于部分调整1998 年度配股资 金用 途等事项的议案》、《关于董事局换届选举的议案》、 《关于监事会换届选 举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请公司法律顾问的议案》、 《关于聘请公司财务公证机构的议案》、《关于对董事局授权的议案》等11项报告 和议案。深圳 市南山区公证处对本次股东大会的召开进行了公证。

    1.通过1997年度董事局工作报告。赞成股数为232,940,369股,占到 会总股数 的99.99%,其中A股132,609,687股,B股100,330,682股,反对 股数0股,弃权股数 15 ,000股;

    2.通过1997年度监事会工作报告。赞成股数为232,940,369股,占到 会总股数 的99.99%,其中A股132,609,687股,B股100,330,682股,反对 股数0股,弃权股数 15 ,000股;

    3.通过1997年度会计师审计报告。赞成股数为232,940,369股,占到 会总股数 的99.99%,其中A股132,609,687股,B股100,330,682股,反对 股数0股,弃权股数 15 ,000股;

    4.1997年度利润分配和分红派息方案如下:

    1997年度净利润扣除附属公司提取公积金后,可分配利润的10% 为法定公积金 ,10%为法定公益金,20%为任意公积金,其余60%为分红基金,按1997 年末康佳公司总 股本365,572,641股计,每10股派送现金股息5.60元 人民币(含税)。 以上方案须经 证券主管机关审批后实施。

    此方案赞成股数为232,937,369股,占到会总股数的99.99%,其中A 股132, 609 ,687股,B股100,330,682股,反对股数1000股,弃权股数17,000股;

    5.鉴于实务操作过程中的实际情况,将原定1998年度配股资金用途 中1.8 亿元 人民币收购一包装材料厂调整为9000万元用于东莞康佳电子 有限公司二期工程建 设,及9000万元用于康佳集团公司技术改造投资。 即;

    本公司1998年度配股方案的10配3,其中法人股东放弃认购配股,共向公众股东 配售38,311,281股,其中A股23,810,962股,B股14,500,319股。配股价格浮动幅度为 A股每股人民币6至11元,B股每股5.6元至10.25港元。配股资金用于下列用途: ( 1 )9000万元用于东莞康佳电子有限公司二期工程建设;(2)9000 万元用于本集团公司 技术改造投资。(3)1亿元用于合资兴办安徽康佳电子有限公司;(4)2000万元用于合 资、组建高压包厂。(5)其它资金用于补充流动资金。1998 年度配股的有效期限为 整个年度,即至1998年12月31日止,本次配股A、B股可以同次或分次进行,如分次进 行,报经证券主管机关同意后,配股有效期可以延长。

    (注:以上配股方案,已经本公司1998年度临时股东大会和第七届股东大会审议 通过,须深圳市证券管理办公室出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核。)

    此议案赞成股数为232,939,369股,占到会总股数的99.99%,其中A 股132, 608 ,687股,B股100,330,682股,反对股数0股,弃权股数16,000股;

    6.选举任克雷、陈伟荣、何世林、梁荣、蔚青、姚峰、马水锡先生为第三届董 事局董事。其中,任克雷先生得232,938,670票,包括A股132,607,988票,B股100,330, 382票。陈伟荣先生得232,937,470票,包括A股132,606,788票,B股100,330,682票。 何世林先生得232,932,370票,包括A股132,606,788票,B股100,330,682票。 梁荣先 生得232,935,670 票,包括A股132,604,988票,B股100,330,682票。蔚青先生得232 ,931,070票,包括A股132,600,288票,B股100,330,682票。姚峰先生得232,930, 970 票,包括A股132,600,288票,B股100,330,682票。马水锡先生得232,933,370票,包括 A股132,602,688票,B股100,330,682票;

    7.股东大会选举冯子昌先生、冯秋英女士为第三届监事会股东代表监事。 其 中冯子昌先生得232,929,671票,包括A股132,598,989票,B股100,330,682票。 冯秋 英女士得232,931,269票,包括A股132,600,587票,B股100,330,682票;此外, 康佳集 团股份有限公司工会委员会推举高胜先生任第三届监事会监事。 陈祖荫先生由于 年事已高,不再担任监事会监事职务;

    8.根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》,结 合康佳公司 实际情况修改公司章程。此议案赞成股数为232,940,369股,占到会总股数的99.99%, 其中A股132,609,687股,B股100,330,682股, 反对股数0股,弃权股数15,000股;

    9.继续聘请信达律师事务所律师刘凤良先生、霍庭先生任本公司法律顾问,聘 期一年。此议案赞成股数为232,940,369股,占到会总股数的99.99%,其中A 股 132 ,609,687股,B股100,330,682股,反对股数0股,弃权股数15,000股;

    10.继续聘请深圳中华会计师事务所为本公司财务公证机构,聘期一年。此议案 赞成股数为232,940,369股,占到会总股数的99.99%,其中A 股132,609,687股, B 股 100,330,682股,反对股数0股,弃权股数15,000股;

    11.授权董事局:制定有关并购境内企业、投资参股其他企业,在境内外设立分 支机构,适时派付1997年度股利.办理公司章程修改、登记及全权处理公司1998年度 配股有关事宜等其它事项。此议案赞成股数为232,940,369股,占到会总股数的 99 .99%,其中A股132,609,687股,B股100,330,682股,反对股数0股,弃权股数15,000股;

    特此公告。

    附:第三届董事局、监事会成员简历

    

康佳集团股份有限公司

    1998年4月25日

    

    康佳集团股份有限公司第三届董事局董事简历

    任克雷,男,48岁,北京大学经济系毕业,经济师,曾任国家经委政策研究室副主 任、中国包装总公司副总经理、深圳市委秘书长兼办公厅主任。现任深圳市政协委 员、华侨城集团公司总经理。

    陈伟荣,男,39岁,华南理工大学毕业。曾被评为'96中国企业管理大师, 荣获 全国五一劳动奖章,九届全国人大代表。现任华侨城集团公司副总经理, 本公司总 经理。

    何世林,男,58岁,大专文化程度。曾任华商银行董事,现任华侨城集团公司总 会计师、香港华侨城有限公司执行董事,兼任南方证券有限公司董事、深圳市会计 协会副理事长。对宏观经济分析、企业管理和财务审计等有一定的研究和实践经验。

    梁荣,男,33岁,中科院光电所工学硕士研究生毕业。曾任牡丹江康佳实业有限 公司总经理,现任本公司常务副总经理,具有较好的专业理论基础和组织生产经营的 工作经验。

    蔚青,男,45岁,大学毕业。曾任深圳市人民政府经济发展局企业处处长。现任香 港中旅(集团)有限公司企业管理部副总经理。对宏观经济分析、企业管理及企业改 革有一定研究和实践经验,社会关系良好。

    姚峰,男,38岁,中南财经大学毕业,经济学硕士,高级经济师。曾任国家财政部 副处长、中国经济开发信托投资公司证券部副总经理和企业管理部总经理等职。现任 香港中旅(集团)有限公司证券部副总经理。对宏观经济分析、证券投资及企业管理 有一定研究和实际经验,社会关系良好。

    马水锡,男,55岁,大专文化程度,会计师职称,历任本公司会计、财务部业务经 理、经理等职。现任本公司财务总监、股证事务授权代表。具有丰富的财务经验和 管理能力。

    康佳集团股份有限公司第三届监事会监事简历

    冯子昌,男,61岁,大学本科毕业,高级工程师。曾任南京烷基苯厂厂长、江苏省 人民政府侨务办公室主任,现任华侨城集团公司副总经理。

    冯秋英,女,37岁,研究生毕业,高级会计师。曾任世界之窗有限公司计财部经 理、深圳锦锈中华有限公司董事,现任华侨城集团公司总经理助理、财务部总经理。

    蔡高胜,男,58岁,大学文化。1981年调入本公司工作,先后在行政、 物料、劳资 等部门任职,曾任本公司经理办公室主任,现任本公司助理总经理。