本公司及其董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年6月29日(星期五)上午9:30时

    2.召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室

    3.召 集 人：康佳集团股份有限公司董事局

    4.召开方式：现场投票

    5.股权登记日：A股股权登记日为2007年6月21日(星期四),B股最后交易日为2007年6月21日(星期四),B股股权登记日为2007年6月26日(星期二)。

    6.出席对象：

    (1)2007年6月21日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和2007年6月26日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B股股东均可出席股东会议。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (2)本公司董事、监事和高级管理人员；

    (3)本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。

    二、会议审议事项

    1、提案名称

    (1)审议《2006年度董事局工作报告》；

    (2)审议《2006年度监事会工作报告》；

    (3)审议《2006年度会计师审计报告》；

    (4)审议《2006年年度报告》；

    (5)审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    (6)审议《关于修订<董事局议事规则>的议案》；

    (7)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    (8)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    (9)审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；

    (10)审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；

    (11)审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；

    (12)审议《关于2006年度利润分配方案的议案》；

    (13)审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；

    (14)审议《关于独立董事津贴的议案》；

    (15)审议《2006年度独立董事述职报告》(萧灼基)；

    (16)审议《2006年度独立董事述职报告》(叶梧)；

    (17)审议《2006年度独立董事述职报告》(马黎光)。

    2.披露情况：上述议案详细内容见本公司于2007年1月26日、4月19日和6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关文件。

    3.特别事项：上述议案中第5项《关于修订<公司章程>的议案》需以特别决议进行审议。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    (1)法人股东的法定代表人凭股东帐户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证等办理登记手续；委托代理人出席还须持有法人授权委托书和出席人身份证等办理登记手续。

    (2)个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和本人身份证等办理登记手续；委托代理人出席还须持有授权委托书和出席人身份证等办理登记手续。

    (3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    2.登记时间：2007年6月28日,9:00-12:00时,14:00-17:30时

    3.登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    电 话：(0755)26601139,61368867；

    传 真：(0755)26601139

    联系人：吴勇军、刘逊

    邮 编：518053

    2.会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书兹委托________________ 先生/女士代表本人(单位)出席康佳集团股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：____________ 委托人身份证号码：____________________

    委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B股__________________

    股委托日期：________________ 受托人签名：______________

    受托人身份证号码：_____________________ 委托人对审议事项的授权投票指示：

    如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决：是 □ 否 □

    康佳集团股份有限公司

    董 事 局

    二○○七年六月六日