康佳集团股份有限公司第五届监事会第三次会议，于2005年4月15日（星期五）上午，在深圳华侨城集团公司召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长董亚平先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司2004年年度报告及其摘要。

    特此公告。