本公司董事会于1997年4月15日召开二届七次会议，讨论通过以下决议：

    一、1996年年度报告；

    二、1996年度利润分配预案；

    1996年度公司实现净利润计人民币8806520.67元，根据公司目前的财务状况和 经营状况，并按照本公司章程的规定，1996年度分配预案为：对1996年度本公司实 现的净利润，按10％的比例计提公积金计人民币880652.07元， 计提公积金后的净 利润连同以前年度未分配利润合计人民币13267987.89元， 全部提作任意盈余公积 金， 暂不分配。 另外由公积金转增股本每 10 股转增 1 股， 计转增股本人民币 15721342元。此分配方案需经本公司第六次股东大会通过，报有关主管部门审批后 实施。

    三、关于本公司高层管理人员的变动：

    1.聘任杜勋发先生为本公司总经理，董事长吕有珍女士不再兼任总经理职务；

    2.聘任余新友先生为本公司副总经理；

    3.聘任江明欢先生为本公司总会计师，财务总监秦长生先生不再兼任总会计师 职务；

    4.免去吴大生先生常务副总经理职务，免去郝智丰先生副总经理职务。

    四、召开第六次股东大会

    第六次股东大会有关事项公告如下：

    1.会议时间：1997年5月30日下午3时

    2.会议地点：深圳市图书馆报告厅

    3.会议内容：

    （1）审议1996年度董事会工作报告；

    （2）审议1996年度监事会工作报告；

    （3）审议1996年度利润分配方案；

    （4）审议修改公司章程的议案；

    （5）审议董事会成员变更及增补董事的议案。

    4.参加会议办法：

    （1）凡是1997年5月23日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公 司股东或其委托人均可参加；

    （2）请符合上述条件的股东于5月30日持股东帐户卡及个人身份证、授权委托 书、委托人身份证复印件按时参加。

    公司地址：深圳市八卦四路中浩大厦九、十层

    联系电话：（0755）2425340 2262552转

    联系人：曾共青 刘敏

    传真：（0755）2262552－222

    邮政编码：518029

    （3）与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

    

深圳中浩（集团）股份有限公司

    1997年4月30日