深圳中浩（集团）股份有限公司（下称″公司″）董事会于2002年12月12日董事会决定于2003年1月15日（星期三）下午2：30在深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座22楼公司会议室召开临时股东大会，会期半天。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议《关于公司法人股东无偿出让50％法人股份并支持公司重组的议案》

    根据公司新的重组方案，需要公司法人股东无偿出让其所持有的公司法人股的50％以支持公司的重组工作。

    2、审议《关于增补胡林先生为公司董事的议案》。

    鉴于原董事秦诗林先生因个人方面的原因，已提出辞职，故增补总经理助理胡林先生为公司董事。胡林先生简历附后。

    二、出席会议对象

    1、本公司董事、监事、董事后选人和高管人员；

    2、凡是于2001年10月22日前，在深圳登记结算分公司登记在册的公司股东以及于2003年1月1日前已经完成转托管并登记在册的股东均可出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是公司股东。

    三、会议登记方法

    出席会议的股东或股东代理人须于2002年12月31日前持本人身份证和持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证），到本公司董事会办公室登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

    四、会议费用、登记地址及联系方式

    1、出席会议人食宿交通费自理；

    2、登记地址：深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座22楼

    3、联系方式：

    邮编：518028

    联系电话：0755－82074135 13302319654

    传真：0755－82074121

    联系人：王喜平

    深圳中浩（集团）股份有限公司

    附（1）：胡林先生简历

    胡林，男，34岁，大学本科，曾于日本东京、筑波研修，于西安外国语学院英语培训。历任甘肃省饲草饲料研究所助理研究员、甘肃兰星高尔夫工程建设有限公司总经理助理、海南航空金鹿金卡发行中心主任助理、海南国泰投资集团有限公司总裁秘书、海南慧轩实业投资有限公司投资管理部经理。现任深圳中浩（集团）股份有限公司总裁助理兼深圳金来得投资公司经理。

    附（2）：

    授权委托书兹全权委托