深圳中浩（集团）股份有限公司（下称″公司″）董事会于2002年12月12日用通讯表决方式召开了董事会，公司10名董事或其授权代表均参与了审议表决，监事列席了会议。本次会议审议通过了以下议案和决议：

    1、审议通过了《关于公司法人股东无偿出让50％法人股份并支持公司重组的议案》；

    根据公司新的重组方案，需要公司法人股东无偿出让其所持有的公司法人股的50％以支持公司的重组工作。本议案将提交公司临时股东大会审议表决。

    2、审议通过了《关于增补胡林先生为公司董事的议案》。鉴于原董事秦诗林先生因个人方面的原因，已提出辞职，同意增补总经理助理胡林先生为公司董事。本议案将提交公司临时股东大会审议表决。

    3、研究决定了关于召开公司临时股东大会的有关事项。

    公司定于2003年1月15日（星期三）下午2：30在深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座22楼公司会议室召开临时股东大会，会期半天。会议主要议程是：审议《关于公司法人股东无偿出让50％法人股份并支持公司重组的议案》；审议《关于增补胡林先生为公司董事的议案》。