深圳中浩(集团)股份有限公司(下称″公司″)于2002年5月22 日用通讯表 决方式召开了临时董事会议,公司10名董事及其授权委托人参加了审议表决。本次 会议审议通过了以下议案和决议:
    一、审议通过了《关于公司A、B股流通股份在非上市公司股份转让系统进行转 让,并委托深圳国信证券有限责任公司代为办理该等业务的议案》;
    二、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》
    
深圳中浩(集团)股份有限公司董事会    二○○二年六月十五日