深圳中浩（集团）股份有限公司（下称″公司″）于2002年5月22 日召开了临 时董事会会议，决定于2002年7月17日（星期三）下午2：30在深圳市福田区华强北 路圣廷苑B座22楼会议室召开临时股东大会，会期半天。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、 审议《关于公司原流通股份在非上市公司股份转让系统办理转让业务的议 案》；

    2、审议《关于变更监事会成员的议案》（附简历）；

    二、会议出席对象

    1、本公司董事、独立董事、监事及监事后选人、高管人员。

    2、凡是在2001年10月22 日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和 代为表决，该股东代理人不必是公司股东。

    三、会议登记方法出席会议的股东或者股东代理人于2002年6月17日至6月28日 （上午9：00－11：30，下午2：00－5：00 ）持本人身份证和证券代码卡（委托代 理人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和证券代码卡），到本公司董事会办 公室登记。异地股东可以用信函和传真方式登记，到会时验视证件原件。

    四、会议费用、登记地址及联系方法

    1、出席会议人员食宿和交通等费用自理；

    2、登记地址；中浩大厦十楼1005室；

    3、联系方法：电话：0755－2260864　2262552转102

    传真：0755－2262231

    邮编：518029

    联系人：王喜平

    附（二）：股东监事简历：

    张志鸿，男，56岁，大专文化程度，中共党员，现任中国食品工业（集团）公 司财务总监。

    1965.09－1883.05北京人民食品厂财务科科员

    1983.05－1989.09北京人民食品厂财务科副科长、科长

    1989.09－1989.12北京市北冰洋食品公司副总会计师

    1989.12－1994.10北京市北冰洋食品公司总会计师

    1994.10－2000.12中国食品工业（集团）公司副经理、经理

    2000.12至今中国食品工业（集团）公司财务总监

    刘为民，男，46岁，本科，经济师，中共党员，现任中浩公司总裁办公室主任。

    1972.01－1979.12沈阳军区40军服兵役任连长

    1980.01－1992.07东北林业总局办公室主任

    1992.08－1998.08海南网球俱乐部秘书长

    1998.08－2001.07海南万众实业投资公司办公室主任

    2001.08至今中浩公司总裁办公室主任

    

深圳中浩（集团）股份有限公司董事会

    二○○二年六月十五日