本公司2001年8月28日临时董事会决定于2001年10月9日下午2∶00 时在中浩大 厦十楼会议室召开本公司临时股东大会,会期半天。现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程
    1.审议《关于变更董事的议案》:
    (候选董事简历、候选独立董事简历及声明,见2001年8月10日本公司董事会决 议公告)
    2.审议《关于改聘会计师事务所的议案》;
    3.审议《关于修改公司章程的议案》。
    (内容见2001年8月10日本公司董事会决议公告)
    二、出席会议对象
    1.本公司董事、监事、候选董事、候选独立董事及高级管理人员;
    2.凡是在2001年9月21日下午收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司股东均有权出席该次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是本公司股东。
    三、会议登记方法
    出席会议的股东或股东代理人于2001年9月24日至9月28日(上午9∶00-12 ∶ 00,下午2∶00-5∶00),持本人身份证和持股凭证(委托代理人出席的, 应出示本 人身份证、授权委托书和持股凭证),到本公司董事会办公室登记。 异地股东可以 先用信函或传真方式登记。
    四、会议费用、登记地址及联系方法
    1.出席会议人员食宿及交通费自理;
    2.登记地址:深圳市八卦四路中浩大厦10楼1009室;
    3.联系方法:
    电话:(0755)2260864 2262552-308
    传真:(0755)2262272 2262552-222
    邮编:518029
    联系人:王喜平
    
深圳中浩(集团)股份有限公司董事会    二00一年八月三十一日
    附:
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳中浩(集团) 股份有限公司临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名): 受托人(签名):
    身份证号码: 身份证号码:
    委托人持股数: 委托日期:
    委托人股东帐号: