本公司董事会2001年8月28日用通讯表决方式召开临时董事会,公司8 名董事均 参加了审议表决。本次会议审议通过了以下议案和决议：

    一、审议通过了本公司2001年中期报告及其摘要, 并同意在公司指定报刊公告 和深交所指定网站上披露；

    二、审议通过了《关于2001年中期不分配的议案》：

    经深圳鹏城会计师事务所审计,本公司2001年中期实现利润111.574万元。董事 会经过研究,决定本公司2001年中期不进行分配,也不进行公积金转增股本。

    三、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》：

    鉴于受本公司第十次股东大会聘任担任本公司2001年度审计工作的中天勤会计 师事务所已于2001年7月10日向本公司正式提出,不再接受本公司2001年中期审计的 委托,为了如期完成本公司2001年的中期审计工作,本公司董事会决定改聘深圳鹏城 会计师事务所担任本公司2001年中期及年度的审计工作。

    该事项尚待提交公司临时股东大会追认通过。

    四、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的决议》：

    鉴于公司董事会秘书蒋永林已向董事会提出辞去所担任职务的申请, 董事会经 过研究,批准其辞职申请。

    董事会聘任王喜平（简历附后）为公司董事会证券事务代表。

    五、审议通过了《关于改执行会计政策的决议》：

    根据财政部财会[2001]25号文及财政部财会[2001]17号文规定, 本公司董事会 决定自2001年1月1日起, 由原执行《股份有限公司会计制度》及有关规定改执行《 企业会计制度》及有关规定,2001 年中期本公司财务会计报表按《企业会计制度》 处理。

    六、审议通过了《关于出售房产和转让中试基地股权的决议》：

    本公司位于中山市三乡镇三栋三层别墅、建筑总面积1050平方米,帐面成本285 万元。经双方协商同意,本公司拟以1600 万元将上述三栋别墅出售给深圳市东宝华 实业发展有限公司。

    深圳市中浩全国高新技术产业化中试配套基地有限公司,本公司持有其80 ％的 股权,帐面成本100万元。经双方协商同意,本公司拟以1700万元将上述80 ％的股权 转让给海南万众投资有限公司。

    本公司已与上述受让方签署协议。鉴于海南万众投资有限公司现为本公司潜在 关联人,本公司与其交易事项属关联交易。 本公司将按照有关规定尽快披露该项交 易详情。

    七、研究决定了关于召开临时股东大会的有关事项。

    附：王喜平简历

    王喜平,男,36岁,英国语言文学学士、经济学硕士,中共党员。历任湖南王林管 理顾问公司总经理助理,广深铁路股份有限公司董事会秘书处证券科副科长、 证券 投资部部长,深圳市视得安股份有限公司董事会秘书,深圳市科安信有限公司常务副 总经理。