深圳中浩(集团)股份有限公司(以下称“本公司”)第十次(2000年度)股东大会 于2001年5月30日下午2∶00在中浩大厦十楼会议室召开。出席会议的股东及股东代 表11人，代表股份数70,315,010股，占本公司总股本的44.72％(其中A股股东8名， 代表股份数69,699,410股，占到会股东代表股份数的99.12％；B股股东3名， 代表 股份数615,600股，占到会股东代表股份数的0.88％)，符合《公司法》及本公司《 章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了下列议案：

    一、2000年董事会工作报告(同意的股份数70,315,010股， 占到会股东代表股 份数的100％)。

    二、2000年监事会工作报告(同意的股份数70,315,010股， 占到会股东代表股 份数的100％)。

    三、2000年总裁业务报告(同意的股份数70,315,010股， 占到会股东代表股份 数的100％)。

    四、关于2000年度不进行分配的议案(同意的股份数70,315,010股， 占到会股 东代表股份数的100％)。

    经中天勤会计师事务所审计，本公司2000年度出现亏损174,633,852.64元，因 此，本公司决定2000年度不进行分配。

    五、关于2001年度续聘会计师事务所的议案(同意的股份数70,315,010股， 占 到会股东代表股份数的100％)。

    2001年度本公司继续聘用中天勤会计师事务所(原深圳中天会计师事务所)、浩 华国际会计师事务所(中国·深圳)分别为本公司的A、B股审计单位。

    经国浩律师集团事务所张敬前律师到会见证，本次大会的召开、召集程序、出 席会议人员资格、表决程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会的 有关监管规定，本次大会的召开合法、有效。

    特此公告。