深圳中浩(集团)股份有限公司(以下称“公司”)董事会已于2月17日、3月6日、 3月9日三次发布2000年度预亏公告,公司将出现四年连续亏损,面临终止上市的风险。 为提高公司透明度,充分揭示存在的风险,保护广大投资者的利益, 公司董事会现将 公司有关情况披露如下：

    一、公司目前的经营状况

    目前,公司生产经营情况正常。好世界、浩宁达、新奥林、 八佰伴中浩等骨干 企业均处于正常生产经营状态,经济效益稳步增长。对部分停业、 歇业企业的清理 整顿工作正在进一步进行之中。公司本部人员稳定,各职能部门运作正常。

    二、公司的资产负债状况

    截止2000年中期：

    公司总资产80078.44万元,净资产－58588.14万元。因债务诉讼原因,现公司资 产绝大多数被查封。

    公司负债总额135524.69万元,其中：主债务(长、短期借款)67610.85万元, 担 保债务25405万元(对公司二级企业担保21924万元,对外担保3481万元)。 上述债务 均已逾期三年以上。

    公司涉诉债务案件162件,总标的额93607.37万元, 其中：公司作为主债务人的 涉诉债务案件56件,涉及标的额45135.59万元；公司作为担保人的涉诉债务案件106 件,涉及标的额48471.78万元。

    上述涉诉债务案件均已披露。

    三、公司的重组情况

    公司上市初期,因底子薄、规模小,故而扩张速度过快,举债过大。 由于管理工 作薄弱,且受宏观经济调控的影响,从1995年开始,公司的经营业绩开始大幅滑坡,并 逐渐丧失了偿债能力。为使公司摆脱困境, 公司历届董事会和经营班子都为此做出 过努力,并在1996年进行过一次重组,但未能改变公司的困难局面。

    自1999年下半年,,公司再一次调整董事会和经营班子以来, 公司的工作重心就 放在资产重组上,并为此做了大量工作。

    在总结前期重组工作经验教训的基础上, 公司近期的重组工作已有了实质性进 展。深圳鹏基(集团)有限公司(以下简称“鹏基公司”)在实事求是地评估了重组的 可行性的基础上,立足于鹏基公司的长远发展,通过受让部分国有股和法人股, 将成 为公司的第一大股东,直接参与公司的重组。在公司债权人、 全体股东和有关部门 支持的前提下,进行公司优质资产的整合、债务重组和资产置换,同时, 将鹏基公司 现有盈利能力较强的高科技企业(项目),通过置换或直接注入等方式,达到公司资产 结构的进一步优化和主营业务的改善,从整体上使公司的盈利能力得到提高。

    因公司已处于严重资不抵债的状况,因而公司重组的关键是债务重组,这也是重 组工作中的难点。公司现已拟定债务重组方案,近期将开始与债权人协商。 因公司 债务涉及60多家不同性质的债权人,且分布地域较广,所以债务重组工作的难度很大。 如债务重组能达到预期目标,而重组方案又能得到有关部门和全体股东的支持,则公 司重组成功的可能性就较大。

    按公司的重组工作计划,力争在6月份完成债务重组,8月份完成公司重组。

    公司董事会将根据信息披露的有关规定,视重组工作进展情况,及时履行信息披 露义务。

    现公司重组仍存在诸多困难和不确定因素, 公司董事会谨提醒广大投资者注意 投资风险。