本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳石化工业集团股份有限公司（“本公司”）董事会决议如下：

    一、同意续聘深圳南方民和会计师事务所为本公司2003年度会计师。

    二、根据公司的实际情况以及广东省工商局在年审时对公司经营范围的有关要求，董事会决定变更本公司的经营范围，同时，修改本公司章程中的相应条款。

    原经营范围：自营和代理第二、三类商品出口及省内进口业务（具体按粤经贸进字[1990]379号文经营）；本公司进出口商品的内销；化工新材料、精细化工、生物工程、化纤、塑料加工及相关产品的开发、销售；高新科技产品的开发；投资兴办实业。

    修改为：经营广东省化工类等商品的出口业务；经营广东省仪器仪表等商品的进口业务；接受广东省内单位的委托，代理上述进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；承办来料加工、来样加工、来件装配业务；开展补偿贸易业务。投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；高新科技产品的技术开发。

    三、决定召开第十二次（2002年度）股东年会

    董事会经研究，决定于二○○三年六月二十七日上午九时在深圳市龙岗区布吉坂田五和大道石化工业区本公司会议室召开第十二次股东年会。有关事项如下：

    1、会议议程：

    （1）审议2002年度董事会工作报告

    （2）审议2002年度监事会工作报告

    （3）审议2002年度经审核财务报表及审计报告

    （4）审议2002年度利润分配的议案

    （5）审议续聘2003年度会计师的议案

    （6）审议修改本公司章程的议案

    2、出席会议人员

    （1）二○○二年六月十六日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    3、会议登记事项

    请公司股东持股东账户卡及本人身份证或法人证明书，委托代理人持本人身份证、委托人股东账户和授权委托书于二○○三年六月二十六日8:30~17:00到本公司董事会秘书处办理登记手续。外地股东可通过传真方式进行登记。

    4、其他事项

    本次股东年会会期半天，食宿及交通费用自理。

    联系地址：深圳市龙岗区布吉五和大道石化工业区

    联系电话：0755-83344355,0755-84190844

    传真：0755-83324057,0755-84190844

    联系人：蔡建平先生

    特此公告。

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席深圳石化工业集团股份有限公司第十二次（2002年度）股东年会，并代表本人行使表决权。

    委托人（签字）： 受托人（签字）：

    证券账号： 持股数：

    委托日期：