深圳石化工业集团股份有限公司(“本公司”)第四届董事会第六次会议于二○○二年十月二十八日下午在本公司五楼会议室召开,会议由丁富义董事长主持,应到董事9人,实到董事9人。本公司监事列席了会议。董事会经讨论,形成决议如下:
    1、 审议通过了本公司2002年第三季度财务报表。
    2、 审议通过了本公司2002年第三季度报告。
    另,本公司原董事唐冬元先生和王妙泉先生,因工作关系变动,已辞去本公司董事职务,本公司原独立董事应启瑞先生,因年龄关系,已向董事会递交辞呈,辞去其独立董事的职务。
    特此公告。
    
深圳石化工业集团股份有限公司    董 事 会
    二○○二年十月三十日