深圳石化工业集团股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第二次会议于二 ○○二年四月二十五日下午在本公司五楼会议室召开,会议由丁富义董事长主持, 出席会议的董事有：丁富义、罗鸿春、辛宇、应启瑞、唐冬元、刘崇、李林森、刘 青民、周镇和蔡建平,董事王妙泉因事请假,未出席本次董事会。本公司监事列席 了会议。董事会经讨论,形成决议如下：

    1、 审议通过了本公司2001年度审计报告。

    2、 审议通过了本公司2001年年度报告。

    3、 由于本公司2001年度出现亏损,且可供股东分配利润为负数,因此,本公 司2001年度不进行利润分配。

    以上利润分配预案尚需提交本公司股东大会审议。

    本公司2002年度也不进行分配。

    4、 同意向深交所申请对本公司股票实行特别处理。

    特此公告。