每日必读深圳石化工业集团股份有限公司（“本公司”）2001年第一次临时股东大会于 2001年11月21日上午在深圳市红荔西路石化大厦举行, 到会股东持有和代表的股份 总额共186,150,305股,占本公司股份总额之61.36％,其中：A股186,150,305股,B股 0股,分别占本公司股份总额的61.36％和0％, 符合《中华人民共和国公司法》及本 公司章程的有关规定。公司董事、监事和经营班子成员出席了本次临时股东大会。 会议经广东广和律师事务所见证,以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于选举本公司第四届董事会成员的议案》
会议选举丁富义、罗鸿春、辛宇、应启瑞（独立董事）、唐冬元、王妙泉、刘 崇、周镇、李林森、刘青民和蔡建平为本公司第四届董事会成员,任期三年。
股东大会的表决结果如下：
姓 名 同意（股） 占出席会议股份总数（％）
丁富义 186,150,305 其中A股：186,150,305 100％ 其中A股：100％
B股：0 B股：0
罗鸿春 186,150,305 其中A股：186,150,305 100％ 其中A股：100％
B股：0 B股：0
辛 宇 186,150,305 其中A股：186,150,305 100％ 其中A股：100％
B股：0 B股：0
应启瑞 186,150,305 其中A股：186,150,305 100％ 其中A股：100％
B股：0 B股：0
唐冬元 186,150,305 其中A股：186,150,305 100％ 其中A股：100％
B股：0 B股：0
王妙泉 186,150,305 其中A股：186,150,305 100％ 其中A股：100％
B股：0 B股：0
刘 崇 186,150,305 其中A股：186,150,305 100％ 其中A股：100％
B股：0 B股：0
周 镇 186,150,305 其中A股：186,150,305 100％ 其中A股：100％
B股：0 B股：0
李林森 186,150,305 其中A股：186,150,305 100％ 其中A股：100％
B股：0 B股：0
刘青民 186,150,305 其中A股：186,150,305 100％ 其中A股：100％
B股：0 B股：0
蔡建平 186,150,305 其中A股：186,150,305 100％ 其中A股：100％
B股：0 B股：0
姓 名 反对(股) 弃权(股)
丁富义 0 0
罗鸿春 0 0
辛 宇 0 0
应启瑞 0 0
唐冬元 0 0
王妙泉 0 0
刘 崇 0 0
周 镇 0 0
李林森 0 0
刘青民 0 0
蔡建平 0 0
以上新当选的董事会成员简历见本公司于2001年10月20日在《证券时报》和香 港《大公报》刊登之公告。
二、审议通过了《关于选举本公司第四届监事会成员的议案》
会议选举李钦文、牟向峰和廖红丽为本公司第四届监事会成员,任期三年。
以上新当选的监事会成员将和由本公司员工代表出任的监事吴胜和任政华一起 组成本公司第四届监事会。
股东大会的表决结果如下：
姓 名 同意（股） 占出席会议股份总数（％）
李钦文 186,150,305 其中A股：186,150,305 100％ 其中A股：100％
B股：0 B股：0
牟向峰 186,150,305 其中A股：186,150,305 100％ 其中A股：100％
B股：0 B股：0
廖红丽 186,150,305 其中A股：186,150,305 100％ 其中A股：100％
B股：0 B股：0
姓 名 反对（股） 弃权（股）
李钦文 0 0
牟向峰 0 0
廖红丽 0 0
以上新当选的监事会成员简历见本公司于2001年10月20日在《证券时报》和香 港《大公报》刊登之公告。另,由员工代表出任的监事简历附后。
三、审议通过了《关于改聘本公司2001年度会计师的议案》
186,150,305股同意,占出席会议股份总数的100％,其中：A股和B股的同意票数 分别为186,150,305股和0股,分别占出席会议股份总数的100％和0％,0股反对,0 股 弃权。
特此公告。
深圳石化工业集团股份有限公司董事会
2001年11月22日
附件：由员工代表出任的监事简历
吴 胜 男,1965年生,大学文化程度,助理工程师。曾在深圳市公安局一处八 科和深圳三联磁带公司工作。曾任深圳石化化纤有限公司经营部长、总经理助理。 现任深圳石化东宏化纤面料有限公司董事长,本公司董事。
任政华 女,1954年生,博士,副研究员。曾任长春市凯旋药厂总工程师, 恩华 生物技术公司副总经理。现任深圳斯贝克生物药业有限公司董事、总工程师, 本公 司监事。
