本公司第四届董事会第一次会议于二○○一年十一月二十一日在本公司总部会 议室召开,出席会议的董事有：丁富义、罗鸿春、辛宇、应启瑞、唐冬元、王妙泉、 刘崇、周镇、李林森、刘青民和蔡建平,本公司监事会成员列席了会议。 会议由丁 富义先生主持,形成决议如下：

    一、 董事会一致推举丁富义先生为本公司董事长,罗鸿春先生为本公司副董事 长；

    二、 经董事长丁富义先生提名,董事会一致同意由辛宇先生出任本公司总经理；

    三、 经总经理辛宇先生提名,董事会一致同意由周镇先生和白晋民先生出任本 公司副总经理；

    四、 经董事长丁富义先生提名,董事会一致同意由蔡建平先生出任本公司董事 会秘书。

    以上人员任期均为三年。

    特此公告。

    附：本公司经营班子成员简历

    本公司总经理辛宇先生和副总经理周镇先生的简历见本公司于2001年10月20日 在《证券时报》和香港《大公报》刊登之公告。副总经理白晋民先生的简历如下：

    白晋民 男,35岁,工商管理硕士。 曾任深圳石化塑胶集团股份有限公司副总经 理、深圳石化蓝波实业公司常务副总经理、深圳新加坡路易·达孚能源（SPEC）私 人有限公司副总经理和SPEC（海外）控股有限公司总经理。现任本公司副总经理。