深圳石化工业集团股份有限公司 (“本公司") 第十次股东年会于2001年6月29 日上午在深圳市红荔西路石化大厦举行,到会股东持有和代表的股份总额共189,270, 393股,占本公司股份总额之62.39％,其中：A股189,169,393股,B股101,000股,分别 占本公司股份总额的62.36％和0.03％,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章 程的有关规定。公司董事、监事和经营班子成员出席了本次股东年会。会议经广东 广和律师事务所见证,以书面投票表决方式审议通过了以下报告和议案：

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》

    189,270,393股同意,占出席会议股份的100％。其中：A股189,169,393股,B 股 101,000股,分别占出席会议股份的99.95％和0.05％

    二、审议通过了《2000年度监事会工作报告》

    189,270,393股同意,占出席会议股份的100％。其中：A股189,169,393股,B 股 101,000股,分别占出席会议股份的99.95％和0.05％

    三、审议通过了《2000年度经审核财务报表及审计报告书》

    189,270,393股同意,占出席会议股份的100％。其中：A股189,169,393股,B 股 101,000股,分别占出席会议股份的99.95％和0.05％

    本公司董事会对深圳中天勤会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉 及事项的说明如下：

    A、折旧年限变更。本集团自2000年1月1日起,对固定资产折旧年限作了适当的 调整,主要有：经营性房屋折旧年限由原来的30年变更为40年,机器设备的折旧年限 由原来的10年变更为14年,运输工具的折旧年限由原来的6年变更为10年等。董事会 认为,上述变更系根据本集团生产经营和固定资产使用的实际情况做出,符合有关会 计政策的规定,能更真实地反映本集团的经营成果。

    B、应收控股公司款。截止报告期末,本公司应收控股股东石化集团的应收款项 为12.37亿元。该等应收款形成的主要原因是：本公司于1999 年按照中国证监会关 于“三分开”的要求与石化集团实施战略性重组时, 将本集团非工业类的附属企业 股份全部转让予石化集团,企业股份转让完成后,该等企业原向本公司的借款或往来 款转为本公司对石化集团的应收款。董事会认为, 随着本公司与石化集团战略性重 组的深入,上述应收款项将得以逐步减少。

    C、或有事项。截止报告期末,本公司存在包括担保事项、诉讼事项在内的多项 或有事项。该等事项均为本公司与石化集团实施战略性重组前形成, 本公司董事会 已注意到该等事项的存在及事态发展可能对本公司财务状况产生的影响, 于本公司 与控股股东石化集团实施战略性重组时,双方已在协议中列明,在本公司转让给石化 集团的企业中,若有企业原以本公司名义对外签订的商业合同及进行的经营业务,由 此导致的债权债务应由该企业及石化集团负责并承担一切责任,与本公司无关,若本 公司因此受到损失,本公司有权利向该公司及石化集团追偿。

    D、应收之配股溢价款。1993年,本公司实施配股后, 当时的本公司大股东深圳 市投资管理公司放弃配股认购权,为募集资金,由本公司及承销商向国内有关法人配 售。当年,各法人股东认购本公司配股的协议价格均为7元, 但部分认购协议有分期 支付条款,该等条款写明部分认购款待所认购之法人股上市后支付,因政策变化, 上 述法人股上市流通问题迄今未能解决,故形成应收配股溢价款26,233,250.00元及相 关代垫款4,133,009.00元。上述问题或由本公司循合法程序得到批准后在本公司股 票发行溢价收入中冲减,或等待该等法人股上市流通后解决。

    四、审议通过了《2000年度利润分配的议案》

    189,270,393股同意,占出席会议股份的100％。其中：A股189,169,393股,B 股 101,000股,分别占出席会议股份的99.95％和0.05％

    本公司2000年度按中国会计准则和国际会计准则计算之净利润分别为人民币3 ,763万元和3,671万元。

    鉴于本公司在1999年度按照财政部（财会字[1999]35号文）的有关规定, 采用 追溯调整法追溯调整各项资产减值准备,导致本公司可供股东分配利润为负数,根据 本公司章程,本公司2000年度实现的净利润将全部用于弥补以前年度亏损。因此,股 东会决议,本公司2000年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《续聘本公司2001年度会计师的议案》

    189,270,393股同意,占出席会议股份的100％。其中：A股189,169,393股,B 股 101,000股,分别占出席会议股份的99.95％和0.05％

    六、审议通过了《关于用盈余公积金弥补已转入未分配利润的住房周转金赤字 的议案》

    189,270,393股同意,占出席会议股份的100％。其中：A股189,169,393股,B 股 101,000股,分别占出席会议股份的99.95％和0.05％

    七、审议通过了《关于对董事会授权的议案》

    189,270,393股同意,占出席会议股份的100％。其中：A股189,169,393股,B 股 101,000股,分别占出席会议股份的99.95％和0.05％

    董事会提请本次股东年会授权如下：

    与实力雄厚,信誉好的大公司签订互保协议,并在互保协议规定的范围内, 为互 保单位提供对等的担保。

    董事会将逐步减少对外担保的数额,以降低风险。

    特此公告。

    

深圳石化工业集团股份有限公司董事会

    2001年6月30日