本公司定于2001年6月29日(星期五)上午9：30分起在深圳市红荔西路石化大厦 二楼会议厅召开本公司第十次(2000年度)股东年会，现将有关事项通告如下：

    一、会议审议的报告及议案

    1、2000年度董事会工作报告

    2、2000年度监事会工作报告

    3、2000年度经审核财务报表及审计报告

    4、2000年度利润分配议案

    5、关于续聘2001年度会计师事务所的议案

    6、关于用盈余公积金弥补已转入未分配利润的住房周转金赤字的议案。

    7、关于对董事会授权的议案

    二、出席资格

    1、公司董事、监事、高级管理人员。

    2、截止至2001年6月20日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决。(授权委托书附后)

    三、登记办法

    1、法人股股东由法定代表人出席的持本人身份证； 受托人持授权委托书和本 人身份证办理登记手续。

    2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及股权证明， 受托人持本人身份证、 授权委托书、授权人证券帐户卡及股权证明办理登记手续。

    3、异地股东可用信函、传真或电子邮件登记。

    4、登记时间：2001年6月27日8：00—17：00。

    5、登记地点：本公司董事会秘书处

    地址：深圳市红荔西路石化大厦

    电话：86－755－3344355,传真：86－755－3324057

    电子信箱：spec0013@spec.com.cn

    四、其他

    本次股东年会会期半天，与会人员费用自理。

    

深圳石化工业集团股份有限公司董事会

    2001年5月29日