本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    深圳石化工业集团股份有限公司 (“本公司”) 二○○四年第一次临时股东大会于2004年2月7日上午9时30分在深圳市龙岗区布吉坂田五和南路45号本公司会议室举行，到会股东持有和代表的股份总额共166,755,325股，占本公司股份总额之54.97%，其中：A股166,755,325股，B股0股，分别占本公司股份总额的54.97%和0%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。本次股东大会由周镇董事主持，本公司董事、监事和经营班子成员出席了会议。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于董事辞职的议案》

    辛宇，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%；

    丁富义，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%；

    刘崇，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%；

    李林森，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%；

    刘青民，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%。

    2、审议通过了《关于监事辞职的议案》

    李钦文，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%；

    刘雅艳，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%；。

    3、审议通过了《关于选举董事的议案》

    厉怒江，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%；

    阮克竖，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%；

    杜柏钧，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%。

    以上当选的董事任期均为三年。

    上述董事选举产生后，本公司董事会由厉怒江、阮克竖、杜柏钧、周镇和蔡建平等五人组成。

    3、审议通过了《关于选举监事的议案》

    庄岳训，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%；

    于华明，166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%。

    以上当选的监事任期均为三年。

    同时，经本公司于二○○四年二月六日召开的职工代表会议决议，由刘雅艳作为本公司员工代表出任本公司监事职务，免去吴胜（员工代表）担任的本公司监事职务。

    上述监事选举产生后，本公司监事会由庄岳训、于华明和刘雅艳等三人组成。

    5、审议通过了《关于修改本公司章程的议案》

    166,755,325股同意，占出席会议股份的100%。其中：A股166,755,325股，B股0股，分别占出席会议股份的100%和0%。

    三、律师出具的法律意见

    广东益人律师事务所谢冬霞律师为本公司二○○四年第一次临时股东大会出具了法律意见书。该所律师认为，本公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、董事会关于召开二○○四年第一次临时股东大会的通知。

    2、广东益人律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。

    

深圳石化工业集团股份有限公司董事会

    2004年2月10日