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深圳石化工业集团股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第八次会议于二○○三年十二月十七日在本公司会议室召开，会议由辛宇董事长主持，出席会议的董事有辛宇、丁富义、李林森、刘青民和蔡建平，董事周镇委托蔡建平出席会议并行使表决权，董事刘崇因事请假，本公司监事刘雅艳列席了会议，厉怒江、阮克竖、杜柏钧和庄岳训列席了会议。
董事会经研究，形成决议如下：
一、董事会同意辛宇先生辞去本公司总经理的职务；
二、根据董事长辛宇先生的提名，董事会同意聘任阮克竖先生为本公司总经理，任期三年；
三、根据总经理阮克竖先生的提名，董事会同意聘任杜柏钧先生为本公司副总经理，任期三年。阮克竖和杜柏钧的简历附后；
四、因工作关系变动的原因，董事辛宇、丁富义、刘崇、李林森、刘青民提出辞去本公司董事职务，董事会同意上述董事的辞职。根据本公司章程的有关规定，上述董事的辞职需待本公司股东大会审议通过并选举产生新的董事后才能生效。
五、根据本公司大股东广州市普力奇通信投资有限公司于二○○三年十二月十五日提交的《关于提请召开2003年临时股东大会的提案》，董事会决定召开二○○四年度第一次临时股东大会，具体事项如下：
1、会议时间：2004年2月7日上午9:30。
2、会议地点：深圳市龙岗区布吉坂田五和南路45号本公司会议室。
3、会议议程：
（1）审议关于辛宇、丁富义、刘崇、李林森和刘青民辞去本公司董事的议案；
（2）审议关于李钦文、刘雅艳辞去本公司监事的议案；
（3）关于改选本公司董事的议案
本公司大股东广州市普力奇通信投资有限公司提名厉怒江、阮克竖和杜柏钧为本公司董事候选人，相关简历附后。
（4）关于改选本公司监事的议案
本公司大股东广州市普力奇通信投资有限公司提名庄岳训和于华明为本公司监事候选人。
（5）关于修改《公司章程》的议案
本公司大股东广州市普力奇通信投资有限公司提议，对本公司原章程作如下修改：
《公司章程》第四十四条原为：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》法规定的法定最低人数或者少于八人时；”提议改为：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》法规定的法定最低人数时”。
第九十三条原为：“董事会由七名董事组成，设董事长一人。”提议修改为：“董事会由五名董事组成，设董事长一人。”
4、出席会议人员
（1）二○○四年一月十六日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托人；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
5、会议登记事项
请公司股东持股东账户卡及本人身份证或法人证明书，委托代理人持本人身份证、委托人股东账户和授权委托书于二○○四年二月六日8:30~17:00到本公司董事会秘书处办理登记手续。外地股东可通过传真方式进行登记。
6、其他事项
本次股东年会会期半天，食宿及交通费用自理。
联系地址：深圳市龙岗区布吉坂田五和南路45号
联系电话、传真：075584190844
联系人：蔡建平先生
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席深圳石化工业集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代表本人行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
证券账号： 持股数：
委托日期：
特此公告。
深圳石化工业集团股份有限公司董事会
二○○三年十二月十八日
附：
总经理、副总经理简历：
阮克竖，男，1966年生，经济学硕士，曾任职于深圳市鹏基工业区管理服务公司、君安证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司。现任本公司总经理
杜柏钧，男，1963年生，工商管理硕士，曾任职于君安证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、和君创业研究咨询公司。现任广州市普力奇通信投资有限公司董事、本公司副总经理。
董事候选人简历：
厉怒江，男，1961年生，经济学硕士，曾任职于君安证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广东锦龙发展股份有限公司。
阮克竖和杜柏钧的简历见上。
监事候选人简历：
庄岳训，男，1956年生，经济学硕士，高级经济师，曾任湖南省华容县人民政府副县长兼经委主任，曾任职于香港雄联投资有限公司，湖南国际信托投资公司、湖南省弘信投资有限公司。
于华明，男，1981年生，法学学士，现任职于广州市普力奇通信投资有限公司。
