深圳石化集团股份有限公司(“本公司”)第七次股东年会于1998年6月27 日上 午在本集团总部举行,到会股东共46人,持有和代表的股份总额共212,320,968股( 其中:B股412,328股),占本公司股份总额之70％,符合《中华人民共和国公司法》及 本公司章程的有关规定。会议审议了下列报告和议案, 并以书面投票方式进行了表 决,共收到有效选票39张,持有和代表的股份总额为212,308,036股,表决结果如下:

    一、审议通过了《1997年度董事会工作报告》

    212,308,036股同意,占出席会议股份的99.99％。

    二、审议通过了《1997年度监事会工作报告》

    212,308,036股同意,占出席会议股份的99.99％。

    三、审议通过了《1997年度经审核会计报表及审计报告书》

    212,308,036股同意,占出席会议股份的99.99％。

    本公司董事会、监事会对深圳中华会计师事务所出具的审计报告中提及的三项 解释性说明之说明如下:

    (1)待处理流动资产净损失

    待处理流动资产净损失为4035万元,其中一年以上为3197万元,主要由呆滞存货 及帐龄较长之债权构成。本公司就上述流动资产损失事项正在与债权人进一步交涉 以及对有关下属企业责任人进行调查; 另上述待处理流动资产净损失的摊销亦需得 到有关主管机构批准。因此, 本公司董事会决定待上述流动资产净损失的细节进一 步确定及得到有关主管批准批准后,将予以摊销。

    (2)其他长期负债

    其他长期负债借方余额为2456万元,是本公司历年房改差价款,该差价款大部分 是本公司股票发行前公司购入员工住房的成本价与房改时员工向本公司所交房款的 差额。鉴于此类房产的产权已转移。因此, 本公司将其从“固定资产”科目转到了 其他长期负债项目下的“住房周转金”科目,并使该科目出现负数。 现公司每年均 按一定比例提取住房周转金,以逐步抵消该差价。

    (3)应收之配股溢价款

    应收之配股溢价款3112万元,系1993年法人股东认购本公司配股所形成。于 1993年,各法人股东认购本公司配股的协议价格均为7元, 但部分认购协议有分期支 付条款,该等条款注明部分认购款待所认购之法人股上市后支付 ,因有关政策变化, 上述法人股上市流通问题迄今未能解决,故形成应收配股溢价款。 上述问题待该等 法人股上市流通后将获得解决。

    四、审议通过了《1997年度利润分配及分红派息的议案》

    212,295,272股同意,占出席会议股份的99.99％,12,764股反对, 占出席会议股 份的0.006％。

    根据中国证监会的有关规定,本公司1997年度税后利润,在提取法定公积金和法 定公益金共400.6万元后,可供股东分配利润为744.1万元,加上上年度结转可供股东 分配利润2,094万元,合计可供股东分配利润为2,838.1万元。会议决定,派发1997年 度现金股息每10股0.50元,共派发现金1,516.8万元剩余1,321.3 万元转入下一年度 或股东大会批准的任一年度一并分配。

    B股现金股息按本次股东年会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的 港元兑人民币的中间价计算。

    上述议案需报证券主管机关审批同意后方可实施。

    五、审议通过了《续聘1998年度审计师的议案》

    212,308,036股同意,占出席会议股份的99.99％。

    六、选举产生了第三届董事会成员

    董事会成员为:陈涌庆、道明照、郑毓华、李荫荣、万力、戴京焦、 王家榕、 李林森、王南宁、黄涌涛和周镇。

    七、选举产生第三届监事会成员

    监事会成员为:曾石泉、陈衍庆和廖红丽。

    上述监事将与由本公司员工民主选举产生的两名监事辛宇和谢俭国共同组成本 公司第三届监事会。

    八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    212,308,036股同意,占出席会议股份的99.99％。

    九、审议通过了《关于对董事会授权的议案》

    212,308,036股同意,占出席会议股份的99.99％。

    授权董事会与有关资产素质 和银行信用良好的公司订立互相担保协议。

    特此公告

    

深圳石化集团股份有限公司董事会

    1998年6月29日

    附:第三届董事会成员简历:

    陈涌庆,男,1940年生,高级经济师,中共十五大代表,本公司法定代表人。曾荣 获全国五一劳动奖章以及广东省和深圳市优秀企业家称号。现任本公司董事长兼总 经理。

    道明照,男,1950年生,经济学硕士。现任本公司副董事长。

    郑毓华,男,1951年生,高级会计师。现任本公司董事、副总经理。

    李荫荣,男,1941年生,高级经济师。现任本公司董事、副总经理。

    万力女,1950年生,高级经济师。现任本公司董事、人事部部长。

    戴京焦,女,1969年生,经济学硕士。现任平安证券公司总经理助理、 本公司董 事。

    王家榕,男,1950年生,高级经济师。现任招银证券公司总经理助理、 本公司董 事。

    李林森,男,1946年生,高级工程师。现任深圳石化化纤有限公司总经理、 本公 司董事。

    王南宁,男,1951年生,大专文化程度。 现任深圳石化房地产有限公司总经理、 本公司董事。

    黄涌涛,男,1951年生,经济师。现任深圳石化储运有限公司总经理、 本公司董 事。

    周镇,男,1963年1月生,会计学硕士。现任深圳石化投资发展有限公司总经理、 本公司董事。

    第三届监事会成员简历:

    曾石泉,男,1947年生,经济学硕士。现任深圳市投资管理公司董事局董事、 副 总裁,本公司监事会主席。

    陈衍庆,男,1950年生,大专文化程度。 现任深圳石化综合商社有限公司工会主 席,本公司监事会副主席。

    廖红丽,女,1965年生,会计师。现任本公司督察室科长、本公司监事。

    辛宇,男,1963年生,经济学硕士。现任深圳石化丽星丰达塑料有限公司总经理、本公司监事。

    谢俭国,男,1958年生,工程师。现任本公司总经理办公室主任、本公司监事。