本公司定于1998年6月27日上午9∶30分起在深圳市红荔西路石化大厦二楼会议 厅召开本公司第七次股东年会，现将有关事项通告如下：

    一、会议审议的报告及议案

    1.1997年度董事会工作报告

    2.1997年度监事会工作报告

    3.1997年度经审核财务报表及审计报告

    4.1997年度利润分配及分红派息议案

    5.选举第三届董事会成员

    6.选举第三届监事会成员

    7.聘请1998年度审计师的议案

    8.关于修改公司章程的议案

    9.其他

    二、出席资格

    凡于1998年6月17日(星期三) 下午深圳证券交易所收市时在深圳证券结算有限 公司登记在册的本公司股东均有资格出席本次股东年会，因故不能出席会议的股东， 可书面委托代理人出席并代行其表决权。

    三、出席证明

    股东出席本次会议应携带本人身份证、证券帐户卡，受托人应携带本人身份证、 授权委托书及授权人证券帐户卡；法人股东出席本次会议应出示法定代表人证明书 或授权委托书及本人身份证。

    四、会议资料

    自1998年6月24日起，在本公司办公地点(深圳市红荔西路石化大厦) 备有本次 会议资料供股东取阅。

    五、咨询事宜

    有关本次股东年会的其他事宜，请垂询本公司董事会秘书蔡建平先生电话：86 — 755—3344355